Măsurile pază și siguranță a navelor acostate în porturi au fost verificate de polițiști, care în urma acestei acțiuni au constatat 16 infracțiuni și au aplicate amenzi de peste 30.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni din acțiunea desfășurată timp de 10 zile au fost date marinarilor care au consumat alcool în timpul programului.
Inspectorii ANAF au efectuat, anul trecut, 77.129 verificări fiscale și antifraudă (inspecții fiscale, controale antifraudă, verificări documentare) în cadrul cărora au identificat și recalculat obligații fiscale datorate bugetului de stat în cuantum de 10,62 miliarde lei, din care mai mult de jumătate reprezintă TVA, a anunțat Ministerul Finanțelor.
Peste 1,2 miliarde de lei este valoarea măsurilor asigurătorii aplicate și a prejudiciilor recuperate de polițiștii de investigare a criminalității economice, în urma acțiunilor desfășurate în cursul anului trecut. Tot în 2023 au fost date amenzi care depășesc suma de 27 de milioane lei. Față de 657 de persoane au fost dispuse măsuri preventive, 89 dintre acestea fiind arestate preventiv.
Peste 200 inspectori din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au desfășurat controale antifraudă în incinta unui mare complex comercial din județul Ilfov. Acțiunea de control s-a efectuat urmare analizelor de risc și activităților specifice DGAF pe linia combaterii activităților economice ilicite, având ca obiectiv verificarea documentelor de proveniență a bunurilor comercializate, precum și fiscalizarea veniturilor rezultate din activitățile desfășurate de către operatorii economici verificați, a anunțat ANAF.
Agenția Vamală bulgară a înăsprit, începând cu 2024, controalele asupra tuturor mărfurilor transportate spre și dinspre Austria, la toate vămile și punctele de frontieră și pe întreg teritoriul Bulgariei, informează duminică site-ul BTA.
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au efectuat verificări la un operator economic specializat în prestări de servicii în domeniul pază și protecție și au constatat că acesta a înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive de bunuri sau servicii de la diferite entități. Prejudiciul cauzat bugetului statului este de 3,9 milioane lei.
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunță că are în derulare 177 de controale la operatorii economici din sectorul energiei electrice și gazelor naturale.
Structurile cu atribuții de control fiscal din ANAF au derulat în noiembrie 3.948 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificări documentare), în timp ce Direcția Antifraudă a efectuat alte 3.816 controale, a anunțat Ministerul Finanțelor. Implicațiile fiscale, precum obligațiile suplimentare stabilite prin decizii de impunere, diminuări de pierdere fiscală, amenzi și confiscări, se ridică la peste 660 milioane de lei.
Numărul de contribuabili verificați a crescut doar cu 4,5%, iar personalul direcției este în scădere constantă de o lungă perioadă.
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au desfășurat în această lună acțiuni de control la trei societăți comerciale din București-Ilfov, care efectuează prestări de servicii în domeniul construcțiilor. Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către entitățile verificate este de 3 milioane de lei, reprezentând taxă pe valoare adaugată și impozit pe profit.
Lista produselor cu risc fiscal ridicat va fi extinsă pentru a cuprinde noi bunuri al căror transport să fie monitorizat la nivel național prin sistemul eTransport. Noua listă ar urma să intre în vigoare de la 1 martie 2024, în formula extinsă la 14 categorii de bunuri prin adăugarea următoarelor: carne și organe comestibile, pești și crustacee, moluște, lapte și produse lactate, ouă de păsări, miere naturală, tutunuri brute, extracte și esențe de tutun, alte produse care conțin nicotină. O parte dintre acestea au fost anunțate de către Profit.ro în urmă cu mai multe luni.
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat, în perioada 13-19 noiembrie 2023, acțiuni de control antifraudă la nivel național, în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale din domeniul comerțului cu amănuntul și prestării serviciilor direct către populație, precum și în alte domenii economice în care, ca urmare a analizelor de risc efectuate la nivelul instituției pe baza informațiilor deținute, au fost identificate fenomene de indisciplină financiară ori slabă conformare la declarare.
Inspectorii Antifraudă au identificat prejudicii de 52,06 milioane de lei la trei firme care activează pe piața de transport alternativ de persoane, inspectorii DGAF descoperind indicii temeinice conform cărora administratorii acestora s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin diminuarea bazei de impunere privind impozitele și taxele datorate bugetului general consolidat al statului, precum și taxele datorate aferente sumelor de bani plătite către salariați. Totodată, s-a constatat majorarea în mod ilegal a TVA deductibilă.
Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, să revină asupra unor limitări semnificative a plăților în numerar, dar restricționările privind plafonul de casă și avansul spre decontare au rămas.
Inspectorii Antifraudă au sancționat alte trei firme, două din principalele lanțuri de magazine de comerț cu amănuntul din București și un distribuitor, tot din București, pentru nerespectarea legii privind plafonarea adaosului comercial.
Un proiect-pilot în cadrul căruia Antifrauda și Poliția au desfășurat controale comune în București-Ilfov pentru verificarea obligațiilor de înregistrare în sistemul eTransport, prin care sunt monitorizate în prezent transporturile de bunuri cu risc fiscal, a fost extins la nivel național, potrivit informațiilor Profit.ro. Unul dintre motivele acestei colaborări este capacitatea mult mai ridicată a Poliției de a verifica transportatorii în trafic.
Antifrauda a pornit o campanie de controale la nivel național împreună cu Inspecția Muncii, după proiectul pilot derulat anul trecut în București-Ilfov, urmând ca verificări să aibă loc la novel local în fiecare județ, a transmis Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) la solicitarea Profit.ro. Campania vizează prioritar munca nefiscalizată prin intermediul platformelor de transport alternativ, cum sunt Uber și Bolt, dar și activitățile de curierat la cerere cu produse alimentare în special, prin intermediul aplicațiilor mobile, cum sunt Tazz și Glovo, dar și din alte domenii, cum ar fi cel al firmelor de pază. Doar la firmele care lucrează cu aplicațiile de transport alternativ, analiza de risc derulată de Antifraudă indică zeci de mii de șoferi cu muncă nefiscalizată.
Veniturile din tranzacții cu criptomonede identificate de inspectorii Antifraudă, în urma verificărilor, au trecut de 1 miliard de lei, a transmis pentru Profit.ro Antifrauda (DGAF), direcție generală în cadrul ANAF. Veniturile au fost identificate în urma controalelor începând din anul 2021. Din această sumă, circa 357 milioane de lei sunt venituri care au fost omise la declarare, parțial sau integral, de către persoane fizice și firme.
Numărul centrelor pentru vârstnici, persoane cu dizabilități sau copii închise în urma controalelor autorităților a ajuns la 30, sâmbătă, în cazul altor 36 de astfel de unități fiind suspendată activitatea. Valoarea amenzilor date până în prezent depășește 1,2 milioane de lei.
Numărul centrelor sociale închise în urma controalelor făcute de autorități la nivel național după ce au fost făcute publice informațiile privind tratamente inumane la care erau supuși bătrânii în unele azile a ajuns la 21. Alte 27 de astfel de centre au activitatea suspendată, până la remedierea deficiențelor constatate. Au fost date 76 de amenzi în valoare de 956.000 de lei.
Inspectorii Antifraudă au desfășurat în luna iunie 1.924 de controale cu implicații fiscale în valoare de 2,63 miliarde lei, din care suma de 2,51 miliarde lei în cadrul acțiunilor derulate în domeniul energiei electrice, a anunțat astăzi Ministerul Finanțelor, fără să furnizeze explicații. Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, controalele din sectorul energiei electrice au vizat sumele datorate de companii către Fondul de Tranziție, dar și contribuția de solidaritate, două taxe mari impuse sectorului energetic în contextul prețurilor ridicate.
Inspectorii Antifraudă au declanșat controale în contextul Sărbătorilor de Paște, fiind vizat în special sectorul alimentar, inclusiv în ceea ce privește comerțul cu carne și cel cu legume-fructe, a declarat pentru Profit.ro președintele ANAF, Lucian Heiuș. Antifrauda controlează mai strict și diversele evenimentele organizate în aceste zile, cum ar fi cele din cluburi.
Austria intenționează să prelungească controalele la frontierele sale cu Slovenia și Ungaria cu încă șase luni, începând cu 11 mai, a declarat marți ministrul de interne Gerhard Karner la radio ORF, potrivit Reuters.
ANAF se pregătește de controale la persoane fizice care fac activitate comercială online și au avut încasări ramburs, a anunțat Teodor Alexandru Georgescu – director general Antifraudă în cadrul instituției. Acestea vor porni în urma obligației curierilor de a transmite date privind plata cu numerar.
Într-o primă fază, ANAF a început să trimită contribuabililor mesaje cu titlul de "Atenționare" sau "Impulsionare", în care le amintește că, pentru a evita sancțiuni sau impuneri, trebuie să se achite de depunerea declarațiilor fiscale până la data scadentă, respectiv astăzi, de 27 în luna martie - VEZI DOCUMENT MAI JOS