EUR 4.8743 -0.0002
USD 4.0100 -0.0018
GBP 5.6714 0.0192
CHF 4.4221 -0.0358
XAU 233.0869 0.1401
AED 1.0917 -0.0005
AUD 3.1735 0.0051
BGN 2.4922 -0.0001
BRL 0.7370 0.0031
CAD 3.1892 0.0097
CNY 0.6217 0.0011
CZK 0.1878 -0.0002
DKK 0.6555 0.0000
EGP 0.2557 0.0003
HRK 0.6428 -0.0008
100 HUF 1.3552 -0.0016
INR 0.0555 0.0002
100 JPY 3.7901 -0.0218
100 KRW 0.3618 0.0014
MDL 0.2288 0.0000
MXN 0.1966 0.0030
NOK 0.4750 0.0036
NZD 2.9599 0.0231
PLN 1.0792 -0.0026
RSD 0.0415 0.0000
RUB 0.0544 0.0004
SEK 0.4832 0.0001
THB 0.1335 -0.0001
TRY 0.5596 -0.0090
UAH 0.1434 -0.0004
XDR 5.7919 -0.0009
ZAR 0.2753 0.0032
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Digi Communications în 2020: venituri și EBITDA în creștere
    Digi Communications în 2020: venituri și EBITDA în creștere
    Afacerile UNIQA în România în 2020: venituri și profit în scădere
    Afacerile UNIQA în România în 2020: venituri și profit în scădere
    Fast Brokers va intermedia o poliță care va asigura conducerea Romgaz pentru 100 milioane euro
    Fast Brokers va intermedia o poliță care va asigura conducerea Romgaz pentru 100 milioane euro
    Patria Credit IFN se împrumută de la European Fund for Southeast Europe, fond în care este prezentă și IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale
    Patria Credit IFN se împrumută de la European Fund for Southeast Europe, fond în care este prezentă și IFC, divizia de investiții a Băncii Mondiale
    Două oferte pentru noul sistem IT de gestiune a pașapoartelor
    Două oferte pentru noul sistem IT de gestiune a pașapoartelor
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Transportatorii aerieni pregătesc un permis de călătorie
    Transportatorii aerieni pregătesc un permis de călătorie
    Acțiunile Băncii Transilvania dau tonul deprecierilor. Bursa – la a 6-a sesiune negativă consecutivă
    Acțiunile Băncii Transilvania dau tonul deprecierilor. Bursa – la a 6-a sesiune negativă consecutivă
    Putin semnează majorarea amenzilor în urma unor manifestații în susținerea lui Navalnîi
    Putin semnează majorarea amenzilor în urma unor manifestații în susținerea lui Navalnîi
    Venezuela livrează Iranului carburant pentru avioane, în schimbul importurilor esențiale de benzină
    Venezuela livrează Iranului carburant pentru avioane, în schimbul importurilor esențiale de benzină
    Băncile mari din Uniunea Europeană trebuie să justifice de ce nu ar trebui să își transfere operațiunile de clearing din Londra în UE
    Băncile mari din Uniunea Europeană trebuie să justifice de ce nu ar trebui să își transfere operațiunile de clearing din Londra în UE
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Acțiunile Băncii Transilvania dau tonul deprecierilor. Bursa – la a 6-a sesiune negativă consecutivă
    Acțiunile Băncii Transilvania dau tonul deprecierilor. Bursa – la a 6-a sesiune negativă consecutivă
    Băncile mari din Uniunea Europeană trebuie să justifice de ce nu ar trebui să își transfere operațiunile de clearing din Londra în UE
    Băncile mari din Uniunea Europeană trebuie să justifice de ce nu ar trebui să își transfere operațiunile de clearing din Londra în UE
    Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre atrage 85 milioane dolari din vânzarea primelor obligațiuni verzi
    Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre atrage 85 milioane dolari din vânzarea primelor obligațiuni verzi
    LPF începe discuțiile pentru schimbarea legii - bere la liber pe stadioane
    LPF începe discuțiile pentru schimbarea legii - bere la liber pe stadioane
    Top 10 orașe din România în care oamenii și-ar dori să locuiască. Banca Mondială: “Soluții au fost căutate de către conducerea comunistă pentru a urbaniza în ritm rapid România.”
    Top 10 orașe din România în care oamenii și-ar dori să locuiască. Banca Mondială: “Soluții au fost căutate de către conducerea comunistă pentru a urbaniza în ritm rapid România.”
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Must read
  3. Germania, mașină de spălat bani murdari - raport

Germania, mașină de spălat bani murdari - raport

Must read

Germania, mașină de spălat bani murdari - raport
Profit.ro
Profit.ro
scris 26 ian 2021

Un raport confidențial al Curții Federale de Conturi germane arată că guvernul Angelei Merkel și guvernele regionale eșuează în lupta împotriva spălării banilor. Auditorii solicită acum limite maxime pentru plățile în numerar. „Germania este un hotspot pentru cei care spală bani” scrie Handelsblatt, în 24 ianuarie, în legătură cu acest raport, potrivit căruia, aproximativ 100 de miliarde de euro sunt spălate, anual, în Germania. Pe lângă sectorul financiar, scenele pe care se joacă cu bani murdari sunt tranzacțiile imobiliare, comerțul cu mașini și piața de artă.

Soluțiile inteligente de video colaborare: o nouă dimensiune pentru creșterea productivității în mediul de lucru hibrid CITEȘTE ȘI Soluțiile inteligente de video colaborare: o nouă dimensiune pentru creșterea productivității în mediul de lucru hibrid

În anul 2019, ministrul finanțelor, Olaf Scholz (SPD, a anunțat că va rezolva problema, însă fără succes. La sfârșitul lunii iulie 2019, el a spus: „Spălarea banilor este o problemă serioasă în țara noastră. Trebuie să eliminăm acest lucru. Trebuie să aruncăm o privire mai atentă, în special pe piața imobiliară”, arată Hotnews.

În raportul clasificat menționat de Handelsblatt, Curtea Federală de Conturi a analizat și a ajuns la concluzia că guvernul federal și guvernele de land sunt departe de a controla problema. Curtea s-a referit în primul rând la domeniul tranzacțiilor imobiliare, al reprezentanțelor auto și la piața artei. Guvernul federal estimează volumul spălării banilor, în aceste zone, la până la 30 de miliarde de euro pe an.

Lumea clocotește. Ce șanse are programul noului Guvern să fie respectat? CITEȘTE ȘI Lumea clocotește. Ce șanse are programul noului Guvern să fie respectat?

Un studiu publicat în numele Ministerului Federal al Finanțelor presupune până la 28.000 de cazuri suspecte de spălare a banilor, în afara sectorului financiar, în fiecare an. Foarte puține dintre acestea sunt raportate: în 2019 au existat doar 1.500 de rapoarte de tranzacții suspecte.

Curtea de Conturi identifică drept motiv al ratei scăzute de raportare, alocarea haotică a responsabilităților: „de la ministere, la autoritățile de poliție locale și până la administrațiile orașelor”.

Ce este un Marketplace și cum poți să vinzi online CITEȘTE ȘI Ce este un Marketplace și cum poți să vinzi online

În plus, Curtea solicită o limită superioară pentru plățile în numerar, de 5.000 de euro, sumă considerată a îngreuna evaziunea fiscală. Această limită maximă de numerar este „o componentă importantă în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului”.

Astfel de limite superioare există deja, în alte țări ale UE: Italia are o limită maximă de 2.999,99 euro, Franța de la 1.000 la 10.000 de euro, în funcție de faptul dacă un rezident sau un străin plătește în numerar. În Germania, introducerea unei limite superioare cuprinse între 2.000 și 5.000 de euro a eșuat, din cauza rezistenței populare.

viewscnt
Afla mai multe despre
germania
spalare bani

Poţi citi în continuare

  • FOTO Dispută între primarul sectorului 1 și RA-APPS pe tema hotelului Triumf, un activ aflat de mulți ani în degradare și un subiect reluat periodic de Profit.ro. "Toată conducerea RAPPS trebuie zburată urgent din funcție și să răspundă în fața legii."
    FOTO Dispută între primarul sectorului 1 și RA-APPS pe tema hotelului Triumf, un activ aflat de mulți ani în degradare și un subiect reluat periodic de Profit.ro. "Toată conducerea RAPPS trebuie zburată urgent din funcție și să răspundă în fața legii." 24 ian 2021
  • FOTO Ministrul Economiei avertizează: sunt trimise mail-uri false către unii solicitanți de granturi: "Atenție: Risc de fraudă!"
    FOTO Ministrul Economiei avertizează: sunt trimise mail-uri false către unii solicitanți de granturi: "Atenție: Risc de fraudă!" 20 ian 2021
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Transportatorii aerieni pregătesc un permis de călătorie astăzi, 21:58
  • Acțiunile Băncii Transilvania dau tonul deprecierilor. Bursa – la a 6-a sesiune negativă consecutivă astăzi, 21:58
  • Putin semnează majorarea amenzilor în urma unor manifestații în susținerea lui Navalnîi astăzi, 21:32
  • Germania a încheiat anul 2020 cu o creștere economică peste așteptări astăzi, 21:19
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8743 -0.0002-0.00 %
1 USD4.0100 -0.0018-0.04 %
1 GBP5.6714 +0.0192+0.34 %
1 CHF4.4221 -0.0358-0.80 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Refinantare credit

Calculatorul estimeaza economia de costuri care se poate obtine prin refinantarea unui credit.

INFORMATII DESPRE CREDITUL ACTUAL

%
luni
%

INFORMATII DESPRE NOUL CREDIT

%
%
%
luni
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Must read

Transportatorii aerieni pregătesc un permis de călătorie
Transportatorii aerieni pregătesc un permis de călătorie
  • INFOGRAFIC Cele mai bune cartiere ȋn București, raportat la calitate-preț. Unde sunt cele mai ieftine apartamente
    INFOGRAFIC Cele mai bune cartiere ȋn București, raportat la calitate-preț. Unde sunt cele mai ieftine apartamente
  • Cîțu, după decizia Parlamentului de a da drumul angajărilor la stat: Dacă se mențin în anvelopa salarială, foarte bine!
    Cîțu, după decizia Parlamentului de a da drumul angajărilor la stat: Dacă se mențin în anvelopa salarială, foarte bine!
mai multe
  • Top 10 orașe din România în care oamenii și-ar dori să locuiască. Banca Mondială: “Soluții au fost căutate de către conducerea comunistă pentru a urbaniza în ritm rapid România.”
    Top 10 orașe din România în care oamenii și-ar dori să locuiască. Banca Mondială: “Soluții au fost căutate de către conducerea comunistă pentru a urbaniza în ritm rapid România.”
  • ANUNȚ - Cât de eficient este vaccinul împotriva covid-19 Johnson&Johnson, pregătit să ajungă și în România
    ANUNȚ - Cât de eficient este vaccinul împotriva covid-19 Johnson&Johnson, pregătit să ajungă și în România
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro