EUR 4.8742 0.0002
USD 4.0186 -0.0219
GBP 5.4736 0.0040
CHF 4.5297 -0.0032
XAU 238.3750 0.1548
AED 1.0941 -0.0059
AUD 3.0974 -0.0001
BGN 2.4921 0.0001
BRL 0.7588 -0.0046
CAD 3.1593 -0.0027
CNY 0.6202 -0.0020
CZK 0.1863 0.0002
DKK 0.6552 0.0000
EGP 0.2558 -0.0016
HRK 0.6444 -0.0009
100 HUF 1.3591 0.0079
INR 0.0550 -0.0001
100 JPY 3.8638 -0.0290
100 KRW 0.3645 -0.0005
MDL 0.2335 0.0009
MXN 0.2043 0.0016
NOK 0.4705 0.0026
NZD 2.8612 -0.0085
PLN 1.0752 0.0034
RSD 0.0415 0.0001
RUB 0.0545 0.0001
SEK 0.4828 0.0029
THB 0.1338 -0.0003
TRY 0.5401 0.0004
UAH 0.1429 -0.0002
XDR 5.7871 -0.0177
ZAR 0.2679 0.0046
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Tranzacție - Life Is Hard pregătește preluarea Innobyte
    Tranzacție - Life Is Hard pregătește preluarea Innobyte
    City Insurance a pierdut la prima instanță într-un litigiu cu ASF pentru o amendă din 2019
    City Insurance a pierdut la prima instanță într-un litigiu cu ASF pentru o amendă din 2019
    Șeful Direcției Regionale București dă în judecată ANCOM, cerând daune morale de 500.000 lei
    Șeful Direcției Regionale București dă în judecată ANCOM, cerând daune morale de 500.000 lei
    Preluarea G4S de către americanii de la Allied Universal, aprobată la Bruxelles
    Preluarea G4S de către americanii de la Allied Universal, aprobată la Bruxelles
    NN Pensii - nou director general adjunct, fost director la BRD și UNIQA Asigurări
    NN Pensii - nou director general adjunct, fost director la BRD și UNIQA Asigurări
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Companiile de utilități din Polonia renunță la activele pe bază de cărbune pentru investiții în energia eoliană offshore
    Companiile de utilități din Polonia renunță la activele pe bază de cărbune pentru investiții în energia eoliană offshore
    Rusia anunță un al doilea vaccin împoriva covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vektor din Siberia, cu o eficiență de 100% în urma fazelor 1 și 2 pe 100 de persoane
    Rusia anunță un al doilea vaccin împoriva covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vektor din Siberia, cu o eficiență de 100% în urma fazelor 1 și 2 pe 100 de persoane
    Noi categorii pe cale de a fi introduse în etapa a II-a de vaccinare: Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, BNR, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, primării, avocați, pompe funebre, curieri.Abia în etapa a III-a intră HoReCa și alte industrii
    Noi categorii pe cale de a fi introduse în etapa a II-a de vaccinare: Curtea Constituțională, Avocatul Poporului, BNR, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, primării, avocați, pompe funebre, curieri.Abia în etapa a III-a intră HoReCa și alte industrii
    România rămâne printre țările cu cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE, dar pierde considerabil din avânt
    România rămâne printre țările cu cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din UE, dar pierde considerabil din avânt
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant
    Comedia „The War With Grandpa”, cu Robert De Niro, pe primul loc în box office-ul românesc de weekend
    Comedia „The War With Grandpa”, cu Robert De Niro, pe primul loc în box office-ul românesc de weekend
    FOTO Prima carte în bandă desenată cu Batman, vândută cu 2,2 milioane de dolari la licitație
    FOTO Prima carte în bandă desenată cu Batman, vândută cu 2,2 milioane de dolari la licitație
    CEC lansează un pachet de cont curent fără comisioane și cu dobândă plătită de bancă
    CEC lansează un pachet de cont curent fără comisioane și cu dobândă plătită de bancă
    Guvernul pregătește o ordonanță pentru ca șoferii să-și deconteze obligatoriu daunele de la firma de asigurări unde au încheiat propriul RCA
    Guvernul pregătește o ordonanță pentru ca șoferii să-și deconteze obligatoriu daunele de la firma de asigurări unde au încheiat propriul RCA
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Profitul tău
  3. Servicii financiare
  4. Bănci
  5. Acțiunile Danske Bank, la minimul ultimelor 4 ani după detalii despre tranzacții suspecte realizate de banca daneză pentru clienți ruși

Acțiunile Danske Bank, la minimul ultimelor 4 ani după detalii despre tranzacții suspecte realizate de banca daneză pentru clienți ruși

Bănci

Acțiunile Danske Bank, la minimul ultimelor 4 ani după detalii despre tranzacții suspecte realizate de banca daneză pentru clienți ruși
Andra Oprescu
Andra Oprescu
scris 5 oct 2018

Acțiunile Danske Bank, cea mai mare bancă daneză, implicată într-un scandal legat de spălarea de bani, au coborât vineri la minimul ultimilor 4 ani după ce publicația Financial Times a obținut o notă internă a băncii care face referire la tranzacții în oglindă intermediate pentru clienți ruși. Tranzacțiile ar fi însumat 8,5 miliarde de euro doar în anul în care a fost redactat documentul, cel mai probabil 2013.

În documentul citat de Financial Times, persoane din interiorul subsidiarei estoniene a băncii menționează faptul că strategia "extrem de profitabilă" este riscantă pentru instituție. Nota internă văzută de FT estimează că Danske a obținut 10 milioane de euro din acest tip de tranzacții doar în 2013. 

"Există un potențial risc reputațional de a fi văzuți ca intermediari ai ieșirilor de capital din Rusia. Având în vedere veniturile substanțiale din această soluție, raportul risc-randament este foarte atrăgător“, se menționează în document.

GRAFICE Guvernul a rămas mult în urmă cu împrumuturile și va trebui să atragă în ultimele 3 luni sume mari de la bănci și de pe piețele externe CITEȘTE ȘI GRAFICE Guvernul a rămas mult în urmă cu împrumuturile și va trebui să atragă în ultimele 3 luni sume mari de la bănci și de pe piețele externe

Prin tranzacțiile la care se face referire în nota internă a băncii, clienții ruși cumpărau, cu ruble, titluri financiare, iar apoi vindeau titluri identice în schimbul unor monde străine, precum dolari americani. Astfel de tranzacții sunt legale, însă pot fi un semnal de alarmă pentru autorități.

După raportul Financial Times, acțiunile Danske au pierdut până la 10%, cel mai abrupt declin zilnic din ultimii 7 ani. De la debutul scandalului legat de spălarea de bani, izbucnit acum 8 luni, acțiunile băncii au pierdut peste 40%.

Autoritățile germane cer Deutsche Bank să adopte măsuri pentru prevenirea spălării de bani și, într-o mutare fără precedent, numesc un auditor special în acest sens CITEȘTE ȘI Autoritățile germane cer Deutsche Bank să adopte măsuri pentru prevenirea spălării de bani și, într-o mutare fără precedent, numesc un auditor special în acest sens

Danske Bank  se află în mijlocul unui scandal legat de înlesnirea spălării a până la 200 de miliarde de dolari de către oligarhi ruși. În urma scandalului, directorul general al băncii daneze, Thomas Borgen, și-a prezentat demisia, în aceeași zi în care Danske Bank a anunțat că a analizat tranzacții însumând 200 miliarde de euro desfășurate prin intermediul sucursalei din Estonia, o parte semnificativă dintre acestea fiind suspecte.  

Cel mai mare creditor din Danemarca este anchetat de Autoritatea daneză de Supraveghere în Domeniul Financiar, o investigație fiind demarată și în Marea Britanie.

Totodată, la finele lunii trecute, Comisia Europeană a cerut Autorității Bancare Europene (EBA) să investigheze ce nu a funcționat în supervizarea subsidiarei estoniene a Danske Bank.

viewscnt
Afla mai multe despre
danske bank
spalare bani
oligarhi
rusi
financial times
isiri de capital
damemarca
banac daneza
tranzactii in oglinda

Poţi citi în continuare

  • Schroders, companie britanică ce administrează active de 450 miliarde lire, cu obligațiuni emise și pe vremea Războiului Civil din SUA, intră pe piața românească
    Schroders, companie britanică ce administrează active de 450 miliarde lire, cu obligațiuni emise și pe vremea Războiului Civil din SUA, intră pe piața românească 5 oct 2018
  • BNR confirmă așteptările analiștilor și menține dobânda-cheie, în ședința de politică monetară
    BNR confirmă așteptările analiștilor și menține dobânda-cheie, în ședința de politică monetară 3 oct 2018
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Bursa reia creșterea. Explozie de preț pentru acțiunile 2Performant astăzi, 21:46
  • Companiile de utilități din Polonia renunță la activele pe bază de cărbune pentru investiții în energia eoliană offshore astăzi, 21:19
  • Comedia „The War With Grandpa”, cu Robert De Niro, pe primul loc în box office-ul românesc de weekend astăzi, 21:00
  • Rusia anunță un al doilea vaccin împoriva covid-19, EpiVacCorona, dezvoltat de Institutul Vektor din Siberia, cu o eficiență de 100% în urma fazelor 1 și 2 pe 100 de persoane astăzi, 20:34
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8742 +0.00020.00 %
1 USD4.0186 -0.0219-0.54 %
1 GBP5.4736 +0.0040+0.07 %
1 CHF4.5297 -0.0032-0.07 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Cont de economii

Calculatorul estimeaza suma acumulata intr-un cont de economii, daca se fac depuneri lunare. Rezultatul afisat cuprinde atat sumele depuse pe parcurs cat si dobanda acumulata, care se capitalizeaza luna de luna.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Bănci

CEC lansează un pachet de cont curent fără comisioane și cu dobândă plătită de bancă
CEC lansează un pachet de cont curent fără comisioane și cu dobândă plătită de bancă
  • Leul a stagnat
    Leul a stagnat
  • Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
    Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
mai multe
  • Erste anticipează că BNR va reduce din nou dobânda cheie în viitorul apropiat
    Erste anticipează că BNR va reduce din nou dobânda cheie în viitorul apropiat
  • Tranzacția prin care britanicii de la PayPoint vând afacerile din România și ies de pe piață, pe masa Concurenței
    Tranzacția prin care britanicii de la PayPoint vând afacerile din România și ies de pe piață, pe masa Concurenței
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro