Ministerul Agriculturii transmite că s-au controlat 284 de unități din 18 județe și din municipiul București pentru a verifica conformitatea produselor folosite la patiserii, pizzerii, restaurante și alte unități, constatându-se abateri la 39% dintre acestea. S-au aplicat amenzi în valoare de 855.000 și s-a stabilit că persistă fenomenul substituirii produselor sănătoase obținute din procesarea laptelui cu specialități obținute din grăsimi hidrogenate. Ministerul vorbește despre ”fraude alimentare”, întrucât consumatorilor li se spune că se folosesc brânzeturi și cașcaval.
Ministerul Agriculturii transmite că s-au controlat 284 de unități din 18 județe și din municipiul București pentru a verifica conformitatea produselor folosite la patiserii, pizzerii, restaurante și alte unități, constatându-se abateri la 39% dintre acestea. S-au aplicat amenzi în valoare de 855.000 și s-a stabilit că persistă fenomenul substituirii produselor sănătoase obținute din procesarea laptelui cu specialități obținute din grăsimi hidrogenate. Ministerul vorbește despre ”fraude alimentare”, întrucât consumatorilor li se spune că se folosesc brânzeturi și cașcaval.
Autoritățile americane au pus sub acuzare 15 cetățeni români, printre care Vlad Nistor, fondatorul platformei de tranzacționare criptomonede CoinFlux, pentru rolul acestora în constituirea unui grup infracțional organizat care ar fi fraudat mii de victime din SUA prin intermediul unei scheme online, cauzând pagube de milioane de dolari.
Ideea înființării instituției nu se bucură de suportul unanim al statelor membre UE, acesta fiind și motivul pentru care înființarea sa a fost întârziată. Soluția a fost găsită de Franța și Germania, care în decembrie 2016 au cerut, printr-o declarație comună, ca Oficiul Procurorului European să fie înființat prin așa-numitul mecanism al "cooperării lărgite" dintre mai multe state UE, prevăzut de tratatele de bază și care permite ocolirea regulii unanimității.
UE trebuie să își intensifice lupta împotriva fraudei, iar Comisia Europeană trebuie să reconsidere rolul și responsabilitățile Oficiului de Luptă Antifraudă (OLAF) din cadrul său, deoarece sistemul actual de investigare a fraudelor prezintă deficiențe inerente, conform unui nou raport al Curții de Conturi Europene.
Directorul financiar al grupului Huawei Technologies, Meng Wanzhou, a fost arestat în cadrul unei investigați referitoare la o schemă de utilizare a sistemului bancar mondial pentru a evita sancțiunile americane împotriva Iranului, potrivit unor surse apropiate anchetei, transmite Reuters.
Guvernatorul Băncii centrale letone Ilmars Rimsevics - în prezent suspendat - a fost inculpat într-un caz de corupție în care este acuzat că a cerut mită de o jumătate de milion de euro, acuzație pe care o respinge, a anunțat parchetul leton, relatează AFP.
Membrii Uniunii Europene au aprobat cea mai amplă reformă a normelor comunitare privind TVA din ultimii 25 de ani, prin care se urmărește reducerea fraudelor transfrontaliere și a birocrației. Prin pachetul legislativ convenit astăzi, sistemul de TVA actual din UE va fi modificat fundamental.
Fiscul avertizează firmele să ignore orice comunicări neoficiale sau solicitări de date confidențiale care pretind că provin de la Fisc, dar sunt transmise de la adrese de email cu origine îndoielnică.
Poliția Română face recomandări pentru evitarea fraudelor informatice prin e-mail, solicitând precauție la schimbarea subită a unor practici comerciale stabilite anterior, respectiv a conturilor de e-mail sau a conturilor bancare și a valutelor în care se fac plățile și verificarea telefonică la furnizor sau la client la un număr de telefon deținut anterior și verificat a autenticității solicitărilor făcute prin e-mail.
Consiliul UE și-a dat, joi, acordul pentru înființarea Parchetului European, instituție care va putea urmări în justiție cazurile cu caracter penal care aduc prejudicii bugetului Uniunii Europene, precum și fraudele transfrontaliere în materie de TVA, România fiind unul dintre cei 20 de membri fondatori.
Peste 150 de firme românești care desfășoară activități de comerț exterior și fac frecvent plăți electronice către firme din străinitate au fost în ultimul an victimele unor complexe fraude informatice. De asemenea, partenerii din străinătate ai acestor societăți au avut toate sistemele informatice compromise, în urma acestor atacuri.
Deutsche Bank, cea mai mare bancă germană, a făcut un gest rar întâlnit în lumea financiară. După ce a fost nevoită să plătească amenzi de peste 2 miliarde de euro din cauza unor practice incorecte, gigantul bancar și-a cerut scuze față de clienți pe o întreagă pagină în Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Procurorii DIICOT Vâlcea împreună cu anchetatori germani au făcut marți 64 de percheziții în nouă județe și București într-un dosar de fraudă informatică, fals informatic și spălare de bani. Potrivit procurorilor, un bărbat este suspectat că a format o grupare infracțională care a păcălit peste o mie de persoane din România și alte țări europene să cumpere produse fictive de pe internet.
Oficialii Autorității de Supraveghere Financiară confirmă intenția de a înființa Biroul Antifraudă în Asigurări, idee despre care Profit.ro a scris în exclusivitate. Reprezentanții Autorității spun că acest organism va servi în primul rând clienții companiilor de asigurare care, de multe ori, sunt suspectați pe nedrept că ar încerca să fraudeze asigurătorul.
Concluziile puse de experții tehnici privind dinamica accidentelor rutiere sunt esențiale pentru judecători, arată magistratul Cristian Dănileț, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit acestuia, apar destul de des situații în care una dintre părțile implicate în litigii legate de accidente rutiere reușește să influențeze experții să pună concluzii favorabile lor.
Marea Britanie pierde anual 16 miliarde de lire sterline din cauza fraudelor fiscale, iar agenția responsabilă cu colectarea taxelor nu acționează suficient pentru rezolvarea acestei probleme, potrivit unui raport prezentat vineri de o comisie parlamentară, transmite Bloomberg.
Procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în fraude bancare printr-o nouă metodă: bancomatele erau virusate și eliberau banii fără a mai fi necesară folosirea unui card. Opt persoane, cetățeni români și moldoveni, au fost reținute. Ancheta a fost efectuată în colaborare cu polițiști și procurori din Republica Moldova și Marea Britanie.
În domeniul auto, frauda cu polițe de asigurare se ridică la zeci de milioane de euro. Asigurătorii spun că au început să controleze fenomenul cu ajutorul unor baze de date care cuprind informații despre milioane de automobile. ASF, pe de altă parte, arată ca asigurătorii nu fac suficiente eforturi pentru a duce până la capăt dosarele de fraudă și, mai mult, abuzează, uneori, de clauzele care definesc dauna totală.
Directorul Direcției de Protecția Consumatorilor din Autoritatea de Supraveghere Financiară spune că organismul pe care îl conduce monitorizează atent practicile potențial incorecte ale firmelor de asigurare și ale pieței de capital. Angajații ASF au demarat mai multe proiecte de tip Mistery Shopping, în urma reclamațiilor primite de la clienți sau a autosesizărilor.
Utilizatorii de internet din România se confruntă cu o nouă amenințare cibernetică de tip ransomware, prin care li se solicită plata unei recompense pentru decriptarea unor fișiere, atenționează Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică /CERT-RO/, într-o informare publicată, joi, pe propria pagină de internet.
Firmele care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn vor fi obligate să aibă un registru în care să noteze țara de recoltare, cantitatea și beneficiarul, informații pe care le vor păstra cinci ani și vor trebui să le pună la dispoziția autorităților, când li se solicită.