Nica, ANAF: Contabilul, risc profilat de ANAF. Un contabil care îl învăță pe unul, îi învață pe toți și cei care nu vor să plătească taxe, îl și recomandă. Putem să vă spunem astăzi fiecărei firme de conta ce clienți aveți

Utilizarea analizei de risc pentru selectarea contribuabililor la control a devenit o componentă esențială a activității Fiscului odată cu digitalizarea, iar volumele mari de date de care ANAF dispune, a deschis posibilități ample pentru identificarea riscurilor de evaziune.

Potrivit președintelui ANAF, sunt folosite zeci de criterii de risc, dar se va ajunge chiar și la 100, parte dintre acestea urmând să fie stabilite pe domenii de activitate, prin colaborare cu reprezentanți ai mediului de business din domeniile respective.

CITEȘTE ȘI Nica, ANAF: Dacă un patron nu dă contabilului actele la timp ar putea ajunge la risc fiscal. "Neconcordanța îl aruncă în risc."

Adrian Nica a prezentat și cazul unui contribuabil identificat după stilul de viață din online.

"Au făcut o analiză colegii pe un, cum să-i spun, hair stylist, frizer pe vremea mea. Avea o viață foarte frumoasă în online. Media mașinilor cu care mergea într-un an era undeva de 340.000 de euro. După ce ne-am uitat pe viața în online, am trecut la 455 să vedem cu cât creditează firma. Și apoi am constatat că orice venit încasa îl trecea pe 472. Trecea pe 472 să fie bine, să nu fie rău. După aceea, când avea dânsu o deplasare exotică și genera o cheltuială, trecea din 472 pe venituri cât era nevoie să fie pe 0. După ce s-a făcut analiza de risc, o structură de control de la Antifraudă s-a deplasat în teren. Omul asistat de contabil, de avocat, și-a recunoscut faptele. A beneficiat de prevederea din legea evaziunii că dacă plătești 15% (în plus, n.r.) și ești sub un milion, nu ți se face plângere penală. A achitat suma, dar cel mai mult dânsul ne-a ajutat ca noi să facem un profil de contribuabil pe care să îl punem în aplicație. Și după ce am profilat această situație, am mai întâlnit încă 13 care făceau la fel", a spus Nica.

Președintele ANAF a fost întrebat de către președintele Camerei Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, dacă este profilat doar contribuabilul sau și contabilul, consultantul fiscal, profesionistul cu care acesta lucraează.

CITEȘTE ȘI Facturi neplătite ale statului: Un singur miliard poate fi atribuit facturilor neplătite din diferența de 28 de miliarde de lei înregistrată în primele șase luni între deficitele cash și ESA - Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor

Răspunul președintelui ANAF este că se profilează tot, inclusiv contabilul.

"O să vă spun la următoarea întâlnire. Evident că se profilează tot. Se profilează tot, pentru că un contabil care este inteligent în a-l învăța pe unul, îi învață pe toți. Și cei care nu vor și aleg să se ducă în zona asta de a nu plăti, îl și recomandă. Putem să vă spunem astăzi din baza de date fiecărei firme de conta ce clienți aveți. Ce vreau să vă spun? Toate cazurile pe care noi le constatăm, le profilăm în bazele de date. Și aici îi dau dreptate domnului președinte (al CCF, Dan Manolescu, n.r.) aveți grijă cu ce sunteți de acord", a declarat Nica.

Aceste avertismente ale ANAF trebuie luate în serios, întrucât Fiscul are acum capacități ample de a identifica riscuri.

CITEȘTE ȘI VIDEO Greșeală la cifra prezentată de Nicușor Dan privind deficitul

Riscurile vor fi, însă, clarificate pentru contribuabili și contabili la cursuri viitoare ale ANAF, anunțate de Nica pentru anul următor, astfel încât aceștia să știe la ce sunt expuși și cum pot să își remedieze rapid eventualele situații de risc fiscal.

"Poate, tot ce vă spun eu, vi se pare că mai adaug de la mine, ca să nu zic altfel. Dar, după ce o să veniți la cursurile noastre, o să vedeți, așa cum au văzut și colegii de la ANAF, la instruirea pe care am avut-o, că sistemele acestea au început să funcționeze și corelează date", a declarat președintele Fiscului.