' fill='%23FBBC05' d='M0 37V11l17 13z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%23EA4335' d='M0 11l17 13 7-6.1L48 14V0H0z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%2334A853' d='M0 37l30-23 7.9 1L48 0v48H0z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%234285F4' d='M48 48L17 24l-4-3 35-10z'/%3E%3C/svg%3E){kind=small}
Toate trei au fost plasate sub control judiciar.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 anunță, miercuri, că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, fals intelectual, uz de fals și fals informatic, toate în formă continuată.
"În perioada 2022-2025, inculpatele, având calitatea de salariate ale Universității din București, în mod repetat, și-au însușit pe nedrept taxele achitate de studenți, în cuantum total de peste 1.600.000 de lei, anulând fără drept chitanțele emise și omițând să înscrie aceste operațiuni în registre și în aplicațiile de gestiune", a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.
Procurorii precizează că, la data de 05 noiembrie au fost efectuate 3 percheziții domiciliare, la adrese din mun. București și jud. Teleorman.
"În vederea recuperării prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a două imobile, evaluate la circa 300.000 de lei, și asupra conturilor bancare deținute de inculpate. La data de 06.11.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 București luarea măsurii arestului preventiv față de două inculpate, pe o durată de 30 de zile, de la data de 06.11.2026 până la data de 05.12.2026 inclusiv, propunere ce a fost respinsă, acestea fiind plasate sub măsura controlului judiciar", au precizat procurorii.
Față de o a treia inculpată a fost luată măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, de la data de 06.11.2026 și până la data de 04.01.2027 inclusiv.
Cercetările sunt efectuate în continuare de către Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Recent a fost anunțat că doi lideri sindicali din județul Bacău sunt cercetați penal după ce ar fi folosit banii organizației pentru a-și cumpăra electrocasnice și alte bunuri personal.
Polițiști și procurori din Bacău au percheziționat locuințele a doi lideri sindicali acuzați că au gestionat fraudulos patrimoniul sindicatului pe care îl conduceau și că, timp de doi ani, au delapidat o parte din fondurile gestionate, cumpărând electrocasnice în interes personal.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la aproximativ 600.000 de lei.
„În esență, din probatoriul administrat până la acest moment al procesului rezultă suspiciunea rezonabilă că în cursul anilor 2021-2023, două persoane ocupând funcții de conducere în cadrul unei organizații sindicale au provocat pagube materiale însemnate prin îndeplinirea frauduloasă a actelor de administrare și de conservare a patrimoniului sindicatului, însușindu-și totodată și o parte din sumele de bani gestionate și folosindu-le pentru a-și cumpăra electrocasnice sau alte bunuri în interesul lor personal”, precizează sursa citată.
Potrivit aceleiași surse, prin faptele lor, cei doi lideri sindicali au provocat un prejudiciu de aproximativ 600.000 de lei.
Ulterior efectuării perchezițiilor domiciliare, cei doi sindicaliști au fost conduși la sediul poliției pentru audieri.
La percheziții au fost descoperite mai multe electrocasnice care au fost lăsate în custodia făptuitorilor și a fost ridicată o sumă de bani.
Procurorii mai precizează că în cauză nu au fost dispuse măsuri preventive și nu a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunere de luare a măsurii arestării preventive.
Un alt caz descoperit recent
O firmă românească din domeniul comerțului, care vinde produse de lux pe site-uri internaționale, este suspectată de evaziune fiscală în cuantum de peste cinci milioane de lei prin neplata impozitului pe venituri din salarii, contribuției de asigurări sociale și contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, care instrumentează acest dosar, au pus sub sechestru utilaje, autoturisme, precum și două genți de mii de euro.
"Într-o cauză înregistrată la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București se efectuează cercetări cu privire la faptul că în perioada aprilie 2023 - octombrie 2026, societatea E. SRL a reținut și nu a plătit către bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozitele și contribuțiile stabilite de lege în valoare totală de 5.227.054 lei, respectiv impozitul pe venituri din salarii în valoare de 598.169 lei, contribuția de asigurări sociale în valoare de 3.343.672 lei și contribuția de asigurări sociale de sănătate în valoare de 1.335.213 lei, pe care le-a declarat conform celor 29 de declarații D112 aferente lunii ianuarie a anului 2023, lunii februarie a anului 2024 și perioadei mai 2024 - iulie 2026", informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei.
Surse judiciare au precizat că firma vizată de anchetă comercializează produse pe un site specializat în comerțul cu bunuri de lux.
Ofițeri de la Brigada de Investigare a Criminalității Economico - Financiare au făcut trei percheziții domiciliare la adrese situate în municipiul București, în Ilfov și Iași.
Societatea comercială și administratoarea acesteia sunt suspectate de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
"Pentru repararea pagubei produse prin infracțiunea cercetată, în cauză, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra unor utilaje în valoare de 2.370.000 lei, a 3 autoturisme și 2 genți ridicate de la percheziție evaluate la 7.000 euro", precizează oficialii Parchetului.
Recent, a fost relatat cazul unui administrator al unei firme din Brașov care se ocupă cu realizarea de construcții rezidențiale și nerezidențiale, care este inculpat pentru evaziune fiscală și delapidare, prejudiciul adus bugetului de stat prin neplata TVA și a impozitelor pe venit depășind 1,1 milioane lei.
Administratorul este de asemenea suspectat că și-a însușit peste 3 milioane de lei, bani ai companiei, trecând în contractele de vînzare prețuri ale locuințelor mai mici decât cele încasate în realitate.
Un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la aproape 52 de milioane de lei din activități cu deșeuri feroase și neferoase este instrumentat de procurorii și polițiștii din Prahova.
Activitatea s-a derulat pe parcursul a șase ani, începând din anul 2018.
Au avut loc 21 de percheziții, în cinci județe, zeci de persoane urmând să fie duse la audieri.
"Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 1 ianuarie 2018 - 20 noiembrie 2024, o societate comercială ar fi înregistrat achiziții de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal și nu a calculat, reținut, declarat și virat impozitul pe venitul din alte surse, conturându-se suspiciunea rezonabilă că societatea în cauză a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 51.709.325 lei, compusă din impozit pe profit - 780.641 lei și impozit pe venituri din alte surse - stopaj la sursă - 50.928.684 lei", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.
Anchetatorii au identificat 27 de persoane, domiciliate în cele cinci județe, care figurează în documentele contabile ca furnizori ai societății, cu o cantitate totală de aproximativ 7.700.000 de kilograme de deșeuri, în valoare de 27.650.000 de lei.
Polițiștii au făcut 21 de percheziții domiciliare în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău. Ancheta vizează infracțiuni de evaziune, iar descinderile au avut ca scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum și a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt.
