John McAfee, creatorul software-ului antivirus care îi poartă numele, este indicat că s-a sinucis într-o închisoare din Spania, unde era închis din primăvară în așteptarea extrădării în Statele Unite pentru acuzații legate de evitarea impozitelor.
Băncile din România recomandă clienților să fie vigilenți la plățile pe care le fac online și la site-urile în care introduc datele, astfel încât să nu fie victimele unor fraude, caz în care nu-și vor putea recupera paguba dacă au făcut tranzacțiile cu autorizarea strictă.
Valoarea prejudiciului crește cu cât nivelul managerului care fraudează compania în structura ierarhică este mai ridicat. Prezența fraudei într-o companie poate fi semnalată de ponturile de la concurență, de la alți jucători din piață sau de la angajați.
Turcia vrea să reglementeze piața criptomonedelor, după ce două servicii de schimb, Thodex și Vebitcoin, s-au prăbușit săptămâna trecută. Va fi înființată o bancă centrală cu rol de custode, care va avea rolul de a elimina riscurile și va exista un prag de capital pentru serviciile de schimb. De asemenea, va fi stabilit un nivel minim de educație pentru ocuparea pozițiilor de conducere în cadrul acestor companii
Investitorii în criptomonede din Turcia au suferit o nouă lovitură, în urma prăbușirii unei a doua platforme de tranzacționare, la o zi după ce autoritățile au emis un mandat de urmărire internațională pe numele fondatorului platformei Thodex, suspectat de fraudarea a circa 2 miliarde de dolari.
Mercuria Energy Group, printre cei mai mari traderi de mărfuri din lume, a primit pietre vopsite în loc de cupru, după ce membrii unei grupări infracționale din Turcia ar fi înlocuit metalul aflat în containere sigilate.
John McAfee, creatorul softului antivirus care îi poartă numele, a fost pus sub acuzare, vineri, în Statele Unite, alături de un asociat al său, pentru fraude cu criptomonede de ordinul milioanelor de dolari, transmite Reuters.
Cu ocazia zilei de Dragobete, ING Bank România atrage atenția privind o metodă de fraudare ce lasă în urmă atât inimi frânte, cât și conturi golite: ”romance scam” sau „iubirea prefăcută”.
După adoptarea ei la finalul lui 2019, legislația care permite Fiscului de la Paris să monitorizeze activitatea publică a contribuabililor francezi pe rețelele de socializare a fost atacată la Consiliul Constituțional, însă instituția a decis că lupta împotriva evaziunii fiscale constituie un "imperativ constituțional" a cărui îndeplinire justifică restrângerea prin supraveghere a dreptului la viață privată.
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu o nouă tentativă de fraudă pe OLX, în care atacatorii, pentru a convinge mai rapid utilizatorii să cadă în capcană, au mutat momeala la vânzător.
Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică avertizează în legătură cu o tentativă de fraudă pe OLX, în care atacatorii, pentru a convinge mai rapid utilizatorii să cadă în capcană, se folosesc de o imagine creată în ton cu identitatea vizuală a companiei OLX.
Cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei de criptomonede RG Coins, a fost condamnat la 121 de luni de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie într-un dosar judecat în SUA privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier online, în care au mai fost condamnați și 15 români, printre care Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux.
Continuă tentativele de fraudare a clienților serviciului OLX Romania care pun la vânzare diferite produse.
Echipa CERT-RO a primit în ultimul timp numeroase notificări cu privire la incidente de securitate cibernetică de tip fraudă, propagate prin intermediul serviciului OLX și prin WhatsApp.
Deținuți din California, inclusiv ucigași în serie, au primit în total sute de milioane de dolari ajutoare în contextul pandemiei de coronavirus, una dintre cele mai mari deturnări de fonduri publice din istoria acestui stat american, au anunțat marți procurori, informează AFP.
Grupul bancar spaniol Santander plătește aproximativ 100 milioane euro pentru a prelua afacerea principală din Europa a procesatorului german de plăți Wirecard, intrat în insolvență după ce a dezvăluit o gaură de aproape 2 miliarde de euro în bilanțurile contabile.
Procurorul general al statului New York, Letitia James, a anunțat vineri că a dat în judecată casa de licitații Sotheby’s pentru că ar fi fraudat statul cu milioane de dolari prin neplata taxelor pe vânzări, transmite Reuters.
Cetățeanul bulgar Rossen Iossifov, proprietarul platformei de criptomonede RG Coins, a fost condamnat în SUA pentru spălare de bani și escrocherie într-un dosar privind organizarea unui grup infracțional transfrontalier online, în care au mai fost condamnați și 15 români, printre care Vlad Nistor, fondatorul CoinFlux.
Procesatorul german de plăți Wirecard, intrat în insolvență după ce a dezvăluit o gaură de aproape 2 miliarde de euro în bilanțurile contabile, a vândut subsidiara din România rivalului portughez SIBS (Sociedade Interbancária de Serviços).
Statul New York a înregistrat joi un proces civil împotriva grupului Johnson & Johnson, pe care îl acuză de fraudă cu asigurări pentru că a minimalizat riscurile analgezicelor pe bază de opiu, inclusiv pentru medici și pacienții vârstnici, transmite Reuters.
Sute de mii de companii devin anual victime ale unei fraude online de tipul „Mesaj de la șef”, iar apariția pandemiei și limitările aduse au generat un context favorabil pentru autorii unor astfel de fraude, astfel că, lunar, pierderile sunt de peste 300 milioane de dolari, arată o analiză EY.
Procesatorul german de plăți Wirecard, intrat în insolvență după ce a dezvăluit o gaură de aproape 2 miliarde de euro în bilanțurile contabile, negociază vânzarea subsidiarei din România, pentru care așteaptă oferte angajante în următoarele zile.
Companiile din România ar putea fi nevoite să-și dezvolte în mod accelerat strategiile și capacitatea de apărare împotriva fraudelor, pe fondul schimbărilor generate de criza economică și sanitară provocată de virusul SARS-COV2, susțin experții români în investigații private pentru mediul corporate.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care controlează, alături de Banca Transilvania, pachetul majoritar de acțiuni la banca moldovenească Victoriabank, spune că este “profund îngrijorată” de acuzațiile aduse de procurorii anticorupție împotriva băncii de peste Prut.
Poliția Română face, miercuri, 45 de percheziții, în București și 6 județe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ două milioane de lei unei unități bancare, prin înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Sunt cercetate 56 de persoane.