Doi foști angajați ai companiei eMAG sunt cercetați pentru acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică, ei fiind acuzați că, timp de peste doi ani, ar fi comandat bunuri pe care le-au achitat cu vouchere de reducere false.
Clienții BCR sunt vizați în ultima perioadă de tentative de fraudă în mediul online, atacatorii copiind identitatea vizuală și elementele de design ale băncii și creând niște siteuri-clonă, care arată similar cu cel original, dar care sunt găzduite pe domenii cu denumiri total diferite de cel al băncii, atenționează Directoratul Național de Securitatea Cibernetică.
SVB Financial Group și doi directori de top au fost dați în judecată de acționari, care îi acuză că au ascuns modul în care creșterea ratelor dobânzilor face ca divizia sa Silicon Valley Bank (SVB), care s-a prăbușit săptămâna trecută, să fie ”vulnerabilă în mod special” la retragerile masive de fonduri de către deponenți, transmite Reuters
Bitcoin este o “fraudă” promovată exagerat în cadrul unei scheme piramidale descentralizate, potrivit șefului celei mai mari bănci americane.
România - pe ultimul loc în Uniunea Europeană după gradul de colectare a TVA.
Poliția Română atrage atenția asupra unei campanii de fraude online desfășurare în mai multe țări europene, prin care victimele sunt sunate de persoane care pretind că sunt angajați ai băncilor și le solicită să își transfere banii din cont în alte conturi așa-zis sigure, sub pretextul unor atacuri cibernetice.
MInisterul Finanțelor a pregătit un proiect de lege care aduce o serie de clarificări legislației naționale, ca urmare a solicitărilor Comisiei Europene de corectare a transpunerii unei directive europene vizând fraude transfrontaliere cu TVA în care este prejudiciat bugetul Uniunii. Potrivit directivei, constituie infracțiune si se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puțin 10 milioane de euro a resurselor bugetului Uniunii Europene.
Poliția Română lansează 10 recomandări despre cum să te protejezi de fraudele din online.
MInisterul Finanțelor a pregătit un proiect de lege care aduce o serie de clarificări legislației naționale, ca urmare a solicitărilor Comisiei Europene de corectare a transpunerii unei directive europene vizând fraude transfrontaliere cu TVA în care este prejudiciat bugetul Uniunii. Potrivit directivei, constituie infracțiune si se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea unor drepturi, orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puțin 10 milioane de euro a resurselor bugetului Uniunii Europene.
Opoziția din parlamentul indian intensifică presiunile asupra premierului Narendra Modi privind legăturile sale cu magnatul Gautam Adani, ambele camere ale parlamentului fiind suspendate pentru a doua zi vineri, pe fondul cererilor zgomotoase de anchetă parlamentară în cazul prăbușirii acțiunilor companiilor din grupul Adani.
Autorii pretind că OMV Petrom ar fi creat, sub sloganul ″Resursele naturale aparțin tuturor!″, o așa-numită ″platformă de investiții″ cu scopul de ″a oferi tuturor cetățenilor români, indiferent de vârstă, acces la resursele interne ale țării pentru asigurarea venitului stabil″, contra unei ″contribuții obligatorii unice″ de 1.225 lei.
Conglomeratul indian Adani, controlat de cel mai bogat om din Asia, continuă să înregistreze pierderi pe bursă, în condițiile în care răspunsul grupului la acuzațiile de fraudă lansate de un short-seller din SUA nu a reușit să liniștească temerile investitorilor.
Grupul indian Adani, controlat de Gautam Adani, cel mai bogat asiatic și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din lume, a pierdut peste 51 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață în doar două zile, după ce un renumit short-seller din SUA a acuzat grupul de fraudă contabilă și manipularea pieței.
Acțiunile companiilor din grupul indian Adani, controlate de magnatul Gautam Adani, cel mai bogat asiatic și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din lume, au pierdut 12 miliarde de dolari din valoarea de piață, după ce investitorul american Hindenburg Research a declarat că vinde în lipsă acțiunile conglomeratului și a acuzat grupul de manipulare "nerușinată" a pieței și de fraudă contabilă.
Patronul clubului FCSB, George Becali, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă la vot.
Vicepreședintele Argentinei, Cristina Fernández, a fost declarată vinovată și condamnată la șase ani de închisoare și la interzicerea pe viață de a ocupa funcții publice pentru o fraudă prin care a deturnat 1 miliard de dolari prin proiecte de lucrări publice în timpul președinției sale, transmite The Associated Press.
Un juriu din Manhattan a găsit două companii din cadrul Trump Organization vinovate de mai multe acuzații de fraudă fiscală penală și de falsificare a registrelor de afaceri, prin faptul că nu au raportat și nu au plătit impozitele pe compensațiile acordate directorilor de top, transmite CNN.
Tribunalul din New York a stabilit data de 2 octombrie 2023, cu 13 luni înainte de alegerile prezidențiale din 2024, pentru procesul civil al lui Donald Trump și a trei dintre copiii săi, acuzați de fraudă fiscală în cadrul Trump Organization, potrivit AFP.
Departamentul de Justiție al SUA a confiscat monede bitcoin în valoare de aproximativ 3,36 miliarde de dolari, furate în urmă cu un deceniu, potrivit CNBC.
Fondatorul Nikola, Trevor Milton, a fost găsit vinovat pentru fraudă, de un juriu american, în baza acuzațiilor că i-a mințit pe investitori cu privire la tehnologia companiei de vehicule electrice.
Parchetul European (EPPO) a anunțat luni pe site-ul său de internet inculparea la Tribunalul București a unui om de afaceri român și a companiei pe care o reprezintă acesta, pentru fraudă legată de obținerea de fonduri europene în valoare de trei milioane de euro.
DNA a sesizat Tribunalul Constanța în legătură cu primul dosar privind fraude cu fonduri din PNRR finalizat de procurorii anticorupție, în care este implicat patronul unei firme de proiectare, acuzat că a depus documente false pentru a câștiga un contract privind construirea unui spital din Constanța.
Acuzată că a sustras 14,5 milioane de euro de la fiscul spaniol între 2012 și 2014, cântăreața columbiană Shakira va fi judecată pentru fraudă fiscală, au anunțat autoritățile judiciare din Spania, citate de AFP.
Escrocii au furat 45,6 miliarde de dolari din programul de asigurări pentru șomaj al SUA, în timpul pandemiei de Covid-19, una dintre metode fiind folosirea numerelor de asigurări sociale ale unor persoane decedate, potrivit unei autorități federale de supraveghere, transmite Reuters, citat de News.ro.
Departamentul Justiției (DOJ) îi înapoiază guvernului român 1,2 milioane de dolari după mai mulți ani de la extrădarea unui cuplu pentru o schemă internațională de fraudă fiscală coordonată din Yelm, statul Washington, scrie Fox 13 Seattle, citată de Rador.