EUR 4.8737 0.0009
USD 4.0172 0.0114
GBP 5.4853 0.0155
CHF 4.5274 0.0174
XAU 239.4568 2.5767
AED 1.0937 0.0031
AUD 3.1123 0.0017
BGN 2.4919 0.0005
BRL 0.7730 0.0171
CAD 3.1655 0.0050
CNY 0.6207 0.0008
CZK 0.1864 0.0002
DKK 0.6552 0.0002
EGP 0.2565 0.0007
HRK 0.6451 0.0014
100 HUF 1.3544 0.0004
INR 0.0550 0.0001
100 JPY 3.8752 0.0230
100 KRW 0.3656 -0.0001
MDL 0.2321 -0.0001
MXN 0.2032 0.0005
NOK 0.4726 0.0000
NZD 2.8885 0.0062
PLN 1.0729 -0.0006
RSD 0.0414 0.0000
RUB 0.0547 0.0001
SEK 0.4815 -0.0005
THB 0.1338 0.0002
TRY 0.5437 -0.0001
UAH 0.1432 0.0006
XDR 5.7889 0.0119
ZAR 0.2649 0.0002
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Preluarea G4S de către americanii de la Allied Universal, aprobată la Bruxelles
    Preluarea G4S de către americanii de la Allied Universal, aprobată la Bruxelles
    NN Pensii - nou director general adjunct, fost director la BRD și UNIQA Asigurări
    NN Pensii - nou director general adjunct, fost director la BRD și UNIQA Asigurări
    ASF amendează din nou City Insurance și Euroins, acuzând întârzierea despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA
    ASF amendează din nou City Insurance și Euroins, acuzând întârzierea despăgubirilor aferente dosarelor de daună RCA
    Agricover Credit se împrumută și de la OTP Bank România
    Agricover Credit se împrumută și de la OTP Bank România
    Nimic nou în privința asigurărilor de locuințe. Gradul de acoperire rămâne sub 20%. Cele mai asigurate zone - Transilvania, Capitala, Muntenia. La polul opus - Bucovina și Maramureș, cu doar 3%
    Nimic nou în privința asigurărilor de locuințe. Gradul de acoperire rămâne sub 20%. Cele mai asigurate zone - Transilvania, Capitala, Muntenia. La polul opus - Bucovina și Maramureș, cu doar 3%
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Americanii de la MassMutual intră pe piața din România cu două birouri și recrutează angajați
    Americanii de la MassMutual intră pe piața din România cu două birouri și recrutează angajați
    FOTO Platforma pentru programarea la vaccinare a căzut în prima fază. Telefoanele sunt ocupate UPDATE Platforma este operațională
    FOTO Platforma pentru programarea la vaccinare a căzut în prima fază. Telefoanele sunt ocupate UPDATE Platforma este operațională
    Startup-ul românesc Elrond depășește evaluarea de 600 milioane dolari și se pregătește pentru extinderea pe piața americană. Ținta - să devină al doilea unicorn românesc, după UiPath
    Startup-ul românesc Elrond depășește evaluarea de 600 milioane dolari și se pregătește pentru extinderea pe piața americană. Ținta - să devină al doilea unicorn românesc, după UiPath
    Șeful Airbnb: Călătoriile nu vor mai reveni niciodată la cum erau înainte de pandemia de coronavirus
    Șeful Airbnb: Călătoriile nu vor mai reveni niciodată la cum erau înainte de pandemia de coronavirus
    Bruxelles: Investiție de peste 222 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă potabilă și canalizare în Ilfov
    Bruxelles: Investiție de peste 222 milioane de euro pentru modernizarea și extinderea infrastructurii de apă potabilă și canalizare în Ilfov
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Americanii de la MassMutual intră pe piața din România cu două birouri și recrutează angajați
    Americanii de la MassMutual intră pe piața din România cu două birouri și recrutează angajați
    Apple vrea să lanseze noi laptop-uri MacBook Pro cu încărcare wireless
    Apple vrea să lanseze noi laptop-uri MacBook Pro cu încărcare wireless
    Leul a scăzut
    Leul a scăzut
    Record în materie de licitație în domeniul benzii desenate
    Record în materie de licitație în domeniul benzii desenate
    Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
    Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Economie
  4. Măsuri după Panama Papers: Băncile, obligate să raporteze mai multe tranzacții decât până acum. Verificări de spălare a banilor, extinse la mai multe categorii de persoane

Măsuri după Panama Papers: Băncile, obligate să raporteze mai multe tranzacții decât până acum. Verificări de spălare a banilor, extinse la mai multe categorii de persoane

Economie

Măsuri după Panama Papers: Băncile, obligate să raporteze mai multe tranzacții decât până acum. Verificări de spălare a banilor, extinse la mai multe categorii de persoane
Ovidiu Bărbulescu
Ovidiu Bărbulescu
scris 26 mai 2017

Suma minimă pentru care instituțiile de credit vor fi obligate să raporteze autorităților o tranzacție va fi redusă de la 15.000 euro la 10.000 euro, echivalent în lei, iar în categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenție sporită de către instituțiile implicate în prevenirea spălării banilor vor intra și membrii din conducerea unui partid politic, chiar dacă ei nu dețin funcții publice. Totodată, registre speciale, aflate la dispoziția autorităților, vor include, conform documentului analizat de Profit.ro, numele persoanelor care controlează firme, asociații sau fundații.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider, inclusiv cu prezentarea documentului

O nouă lege privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care urmează a fi adoptată de Guvern, propune schimbarea legislației în vigoare, cu scopul extinderii categoriilor de persoane, cât și operațiilor financiare avute în vedere.

Astfel, printre modificările care vor fi adoptate de Executiv se numără diminuarea pragului de raportare a tranzacţiilor şi a transferurilor externe, limita minimă fiind redusă de la 15.000 euro la echivalentul în lei a 10.000 euro, precum şi lămurirea unor aspecte legate de tranzacţiile efectuate prin intermediul instituţiilor de credit, respectiv în situaţia în care tranzacţiile sunt efectuate prin intermediul unei instituţii de credit, în scopul evitării dublei raportări, obligaţia de raportare revine instituţiei de credit.

Fondul Proprietatea avertizează: Pierderi de zeci de milioane de euro pentru stat dacă trece legea în favoarea „oligarhilor din porturi” CITEȘTE ȘI Fondul Proprietatea avertizează: Pierderi de zeci de milioane de euro pentru stat dacă trece legea în favoarea „oligarhilor din porturi”

O altă schimbare vizează categoria persoanelor expuse politic, prin extinderea acestei noțiuni și către membri ai organelor de conducere ale partidelor politice, care pot să nu dețină funcții publice, dar și directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membri cu funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale.

De asemenea, va fi modificat și regimul aplicabil clienților ce fac parte din categoria persoanelor expuse politic, în sensul solicitării de a aplica măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei și de a acorda o atenție sporită relațiilor de afaceri cu astfel de persoane ce ocupă funcțiile publice importante la nivel național, spre deosebire de vechea reglementare ce solicita aplicarea acestui tip de măsuri doar pentru persoanele expuse politic nerezidente.

Va fi extinsă, totodată, sfera persoanelor juridice liberale obligate să furnizeze informații legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, prin introducerea în categoria entităţilor raportoare şi a executorilor judecătoreşti, pe lângă notari și avocați.

Pierderea uriașă a Romcab de anul trecut, de 40 milioane euro, este prezentată acum acționarilor ca \ CITEȘTE ȘI Pierderea uriașă a Romcab de anul trecut, de 40 milioane euro, este prezentată acum acționarilor ca "o eroare contabilă"

Potrivit proiectului, un element de noutate absolută îl reprezintă înființarea registrelor beneficiarilor reali ai persoanelor juridice, adică a persoanelor care controlează o firmă sau alt tip de organizație juridică.

”Decizia de înființare a acestora a fost luată la nivel european ca răspuns la atacurile ”Panama Papers” și la atacurile teroriste survenite în capitalele statelor membre”, arată nota de fundamentare a proiectului.

Persoanele juridice şi construcţiile juridice înregistrate pe teritoriul României au obligaţia de a furniza informaţii privind beneficiarul real, atunci când instituțiile iau măsuri de cunoaştere a clientelei. Aceste informaţii vor fi cuprinse într-un registru central organizat la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru societăţile comerciale, la nivelul Ministerului Justiţiei pentru asociaţii şi fundaţii, la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în cazul fiduciilor, respectiv la nivelul Depozitarului Central în cazul societăţilor listate pe pieţe reglementate.

Până în 2019, astfel de registre naționale ar trebui să fie interconectate la nivel european, permițând astfel o transparență îmbunătățită a circuitelor financiare, atât național, dar și transnațional.

Proiectul de act normativ stabilește și noi praguri importante referitoare la amenzile contravenționale aplicabile în cazul nerespectării obligațiilor legale, care vor varia între 10.000-150.000 lei pentru persoanele fizice, în prezent fiind de cel mult 50.000 lei. În cazul pesoanelor juridice aceste amenzi se vor aplica la limitele superioare, cu o majorare de până la 10% din veniturile totale declarate în ultimele 12 luni încheiate.

Mai mult, în cazul instituţiilor de credit sau financiare, care se fac vinovate de încălcarea obligațiilor stabilite prin această lege, vor fi aplicate limitele superioare ale amenzilor menționate, majorate cu 4 milioane lei pentru instituție și cu 500.000 lei pentru o persoană angajată.

EXCLUSIV Amenzi derizorii pentru multinaționalele care nu vor transmite României rapoarte financiare conform directivelor UE CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Amenzi derizorii pentru multinaționalele care nu vor transmite României rapoarte financiare conform directivelor UE

Proiectul mai prevede și publicarea și menținerea pe o perioadă de 5 ani a datelor de identificare ale persoanelor care s-au făcut vinovate de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de lege.

De asemenea, termenul în care Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor poate primi la cerere date şi informaţii relevante de la autorităţile şi instituţiile competente, în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege a fost redus de la cel mult 30 de zile la maximum 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru cererile care prezintă un caracter de urgenţă, marcate în acest sens, în termenul indicat de Oficiu, chiar dacă acestea nu au transmis un raport de activitate suspectă.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
panama
papers
tranzactii
banci
membri
conducere
partid
politic
spalare
bani
finantare
terorism
proiect
lege
guvern

Poţi citi în continuare

  • Messi, condamnat în apel la 21 de luni de închisoare pentru fraudă fiscală. Jucătorul nu va fi încarcerat
    Messi, condamnat în apel la 21 de luni de închisoare pentru fraudă fiscală. Jucătorul nu va fi încarcerat 24 mai 2017
  • Angela Roșca: Dacă este introdus impozitul pe gospodărie, 2018 va fi un an greu. Ar putea urma impozit progresiv, taxe noi sau controale fiscale foarte agresive
    Angela Roșca: Dacă este introdus impozitul pe gospodărie, 2018 va fi un an greu. Ar putea urma impozit progresiv, taxe noi sau controale fiscale foarte agresive 24 mai 2017
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Americanii de la MassMutual intră pe piața din România cu două birouri și recrutează angajați astăzi, 16:14
  • FOTO Platforma pentru programarea la vaccinare a căzut în prima fază. Telefoanele sunt ocupate UPDATE Platforma este operațională astăzi, 16:10
  • Marea Britanie: Mii de date cu persoane arestate din registrele poliției, șterse dintr-o eroare tehnică astăzi, 15:49
  • Guvernul olandez a demisionat, ilegalități administrative la ajutoare pentru familiile cu copii astăzi, 15:27
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8737 +0.0009+0.02 %
1 USD4.0172 +0.0114+0.28 %
1 GBP5.4853 +0.0155+0.28 %
1 CHF4.5274 +0.0174+0.39 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Refinantare credit

Calculatorul estimeaza economia de costuri care se poate obtine prin refinantarea unui credit.

INFORMATII DESPRE CREDITUL ACTUAL

%
luni
%

INFORMATII DESPRE NOUL CREDIT

%
%
%
luni
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Economie

Pierderi și plăți restante de 6 miliarde lei la companiile de stat. Plan de restructurare, obligatoriu
Pierderi și plăți restante de 6 miliarde lei la companiile de stat. Plan de restructurare, obligatoriu
  • Guvernul schimbă actul cu salariul minim
    Guvernul schimbă actul cu salariul minim
  • Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
    Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
mai multe
  • Joe Biden a prezentat un plan de relansare a SUA în valoare de 1.900 de miliarde de dolari: „Sănătatea națiunii noastre este în joc”
    Joe Biden a prezentat un plan de relansare a SUA în valoare de 1.900 de miliarde de dolari: „Sănătatea națiunii noastre este în joc”
  • INFOGRAFIC Efectele pandemiei și Brexitului: numărul est-europenilor din Marea Britanie, inclusiv al românilor, a scăzut semnificativ
    INFOGRAFIC Efectele pandemiei și Brexitului: numărul est-europenilor din Marea Britanie, inclusiv al românilor, a scăzut semnificativ
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro