Trei persoane care ar fi livrat din antrepozitul fiscal deținut, către un distribuitor de băuturi și produse din tutun, peste 2,6 milioane de pachete de țigarete, în valoare de 53.561.006,20 de lei, fără să plătească accizele la bugetul de stat, în cuantum de peste 36 de milioane de lei, sunt cercetate de către polițiști, sub supravegherea unui procuror. Unul dintre cei trei presupuși evazioniști a fost reținut și va fi dus în fața procurorului de caz, cu propunerea luării unei măsuri preventive.
În urma celor 13 percheziții făcute de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R., la locuințele unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, din București și Ilfov, se fac cercetări față de trei persoane, într-un dosar penal privind nerespectarea plății accizelor la bugetul de stat, aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, informează Poliția Română.
Anchetatorii au stabilit că în mai 2025, persoanele respective ar fi livrat din antrepozitul fiscal deținut, către un distribuitor de băuturi și produse din tutun, 2.661.000 de pachete de țigarete, în valoare de 53.561.006,20 de lei, fără a deține documentul de plată care atestă virarea la bugetul de stat a valorii accizelor și fără a plăti efectiv valoarea accizelor în cuantum de 36.613.763,40 de lei, scrie News.ro.
În acest context, a fost luată măsura popririi asupra conturilor bancare și instituirii sechestrului asigurător asupra a 11 bunuri imobile, în valoare de 5.525.038 de lei și asupra a 2.062.250 de pachete de țigarete, în valoare de aproximativ 41.245.000 de lei, descoperite în circuitul economic, aparținând persoanelor cercetate și părții responsabile civilmente, în scopul reparării pagubei și a confiscării speciale.
De asemenea, a fost dispusă măsura reținerii uneia dintre cele trei persoane, aceasta urmând a fi prezentată procurorului de caz cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Autorității Vamale Române – Direcția Regională Vamală București.
În 12 iunie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele unor persoane fizice și la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, din București și județul Ilfov, într-un dosar penal privind nerespectarea plății accizelor la bugetul de stat.
Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale și al polițiștilor Institutului Național de Criminalistică.
