La cererea Parchetului European (EPPO) din Madrid (Spania), au fost efectuate 13 percheziții și 24 de persoane au fost arestate în această săptămână, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 25 de milioane de euro în domeniul TVA orchestrată de un grup infracțional organizat care se întinde până în America Latină, se arată într-un comunicat al Parchetului European.
Persoanele care denunță fapte de evaziune ar putea primi de anul următor un procent din suma de bani reprezentând fapta de evaziune fiscală, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Combaterea evaziunii este una dintre prioritățile Guvernului în ultima perioadă, în contextul în care statul are nevoie să facă rost de bani pentru creșterea unor cheltuieli, cum sunt cele generate de Legea pensiilor și viitoarea lege a salarizării, dar și pentru diminuarea deficitului bugetar în linie cu angajamentele asumate față de Comisia Europeană.
Mai mulți contribuabili au semnalat ANAF că sunt sunați de pe numărul de Call Center al instituției de persoane care se recomandă a fi angajați ai Direcției Antifraudă.
O nouă metodă de fraudă în domeniul investițiilor, fenomen catalogat de către polițiști drept „extrem de periculos”, ia amploare în România. Este vorba despre faptul că persoane care investesc în monede virtuale sunt convinse, sub pretextul că vor primi suport tehnic din partea platformei de investiții, să instaleze pe telefon, computer sau tabletă programe care permit controlul de la distanță.
Parchetul European (EPPO) de la Bruxelles (Belgia) a depus ieri la Tribunalul din Anvers două acuzații separate pentru evaziune vamală privind importul de biciclete electrice (e-bikes) din China.
Procurorii americani au acuzat trei firme de profil din domeniul criptomonedelor de fraudarea investitorilor cu peste un miliard de dolari, scrie BBC.
Atenție, coletele abandonate la poștă nu se vând pe internet! Este avertismentul dat de reprezentanții Poștei Române, după ce pe rețelele de socializare a apărut o escrocherie.
Anul trecut, Antifrauda și Inspecția Fiscală, ambele parte a ANAF, au redactat sute de sesizări penale, cu o valoare a prejudiciilor estimată la peste 1 miliard de lei.
Un Donald Trump sfidător i-a atacat pe procurorul general al New York-ului și pe judecătorul care supraveghează procesul său civil pentru fraudă la începutul procesului, când acesta a început, un avocat al statului acuzându-l pe fostul președinte că a generat peste 100 de milioane de dolari prin minciuni în legătură cu imperiul său imobiliar, relatează Reuters.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică anunță că a observat ”o creștere notabilă” a tentativelor de fraudă, care se propagă prin intermediul unor articole sponsorizate de diverse conturi din cadrul rețelelor sociale. Este folosită imaginea unor persoane cunoscute sau a unor instituții de presă.
Un judecător din New York i-a găsit pe Donald Trump și pe fiii săi adulți răspunzători de fraudă și a anulat certificarea de afaceri a Trump Organization, afirmând că Trump a furnizat declarații financiare false timp de aproximativ un deceniu, transmite CNN.
Escrocii au jefuit cel mai mare producător de cupru din Europa de metal cu 185 de milioane de euro, cel mai probabil cu ajutorul unor persoane din interior. După ce a efectuat un inventar extraordinar la finalul verii, compania germană Aurubis a descoperit că plătise facturi umflate pentru transporturi de fier vechi și alte inputuri, pe baza unor mostre care fuseseră manipulate pentru a arăta un conținut de cupru mult mai mare decât s-a dovedit a fi cazul, a anunțat compania.
Banca Națională a României a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (021 313 04 10 sau 021 315 27 50) de către persoane care pretindeau că vorbesc din partea BNR, în legătură cu presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelați.
Un cunoscut bancher german este judecat pentru rolul major avut într-o schemă germană de fraudă fiscală de miliarde de euro, care a inclus zeci de bănci interne și globale și sute de persoane, transmite Reuters.
Fiul președintelui american Joe Biden, Hunter Biden, a pledat nevinovat la acuzațiile de fraudă fiscală, într-o răsturnare surprinzătoare de situație, pentru că până în ultimul moment informațiile indicau că va pleda vinovat, în urma unei înțelegeri pe care o făcuse cu procurorii
Actrița Isabelle Adjani va fi judecată pe 19 octombrie la Tribunalul Penal din Paris pentru fraudă fiscală și spălare de bani, a anunțat o sursă judiciară citată de AFP.
Antrenorul italian al echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, va fi judecat pentru fraudă fiscală, după ce în 2014 nu a declarat veniturile din drepturi de imagine, a anunțat, miercuri, justiția spaniolă.
Infractorii au furat peste 20 de milioane de dolari de la Revolut, profitând de o eroare a sistemelor de plăți, relatează Financial Times, citând surse apropiate stuației.
Poliția Română atrage atenția asupra apariției unei noi metode de fraudă online, prin care oamenilor li se recomandă să investească sume de bani fie în produse, fie în fonduri de investiții false. Ca metodă de persuasiune sunt folosite numele unor persoane publice, fapt de natură a-i face pe oameni să creadă că investiția este una sigură și profitabilă. Cei vizați sunt contactați prin site-uri web false, anunțuri online, mesaje pe rețelele sociale sau e-mail-uri spam.
Gigantul american Apple a făcut publice o serie întreagă de cifre menite să sugereze cât de bun este App Store în a-și proteja utilizatorii.
Lisa Schiff, un important consilier de artă din New York, se confruntă cu un proces pentru modul în care a gestionat vânzarea recentă a unui tablou Adrian Ghenie de 2,5 milioane de dolari la Sotheby’s Hong Kong, scrie artnews.com.
Parchetul European acuză de fraudă cu fonduri europene cinci persoane din România, între care un deputat, dar și două firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obținerea de fonduri europene cu documente false și inexacte.
Un număr de cinci persoane au fost trimise în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar în care sunt acuzate de fraudă cu fonduri europene în valoare de peste 7,7 milioane de lei.
Super-aplicația financiară Revolut îi sfătuiește pe utilizatori să acorde mai multă atenție riscurilor legate de fraude și să trateze cu suspiciune mesajele care pretind că vin din partea unor companii și le solicită să comunice date personale, se menționează într-un comunicat înainte de Ziua Națională a Educației Financiare (11 aprilie).
Doi foști angajați ai companiei eMAG sunt cercetați pentru acces ilegal la un sistem informatic și fraudă informatică, ei fiind acuzați că, timp de peste doi ani, ar fi comandat bunuri pe care le-au achitat cu vouchere de reducere false.