Ceea ce ridică întrebarea: cine ar fi vânzătorul direct, dacă ar fi ca grupul rus să cedeze compania proprietară și operatoare a rafinăriei?
În urmă cu peste 10 ani, în 2015, într-un dosar penal cu suspiciuni de evaziune fiscală și infracțiuni la Legea societăților comerciale, cu prejudiciu estimat la peste 2,3 miliarde lei, nesoluționat nici până în prezent, procurorii au pus sechestru pe participația majoritară de peste 97% din capitalul Petrotel deținută atunci de o subsidiară olandeză a rușilor, Lukoil Europe Holdings BV, precum și pe prime de emisiune și conturi bancare ale acesteia.
După mai multe cicluri procesuale, în care șefii Petrotel, compania ca atare, precum și vehiculul juridic acționar majoritar Lukoil Europe Holdings BV, au fost achitați de 2 ori, pentru acuzațiile de folosire cu rea credință a creditului societății și spălare de bani, iar cele de evaziune fiscală au fost retrase, persoanele menționate sunt rejudecate în prezent a doua oară, procesul fiind pe rol.
În mai 2025, instanța de judecată a dispus menținerea sechestrului asigurător instituit inițial în 2015 asupra unui număr de 176.840.629 de acțiuni deținute la Petrotel de către Lukoil Europe Holdings BV, reprezentând participație majoritară, asupra unor prime de emisiune de 1,88 miliarde lei ale entității olandeze, precum și asupra unor conturi bancare ale acesteia, până la concuența sumei de peste 542 milioane euro.
O problemă, însă. Nu doar că Lukoil Europe Holdings BV nu mai este acționar majoritar al Petrotel: firma din Olanda pur și simplu nu mai există, de aproape 3 ani.
Potrivit termene.ro, care redă informațiile oficiale de la Registrul Comerțului, Lukoil Europe Holdings BV a încetat să aibă calitatea de acționar la Petrotel Ploiești în ianuarie 2021, aceasta fiind preluată de atunci de către Litasco SA, traderul Lukoil înregistrat în Elveția, care are acum 99,7676% din societatea care operează rafinăria ploieșteană.
Mai mult, rușii au închis firma olandeză în octombrie 2021 și au radiat-o în ianuarie 2022.
Primul care a atras atenția în instanță asupra radierii Lukoil Europe Holdings BV a fost unul dintre avocații apărării, la termenul din 23 februarie 2022. Acesta a arătat că ″informația o are de pe internet, motorul de căutare GOOGLE, depunând la dosar o captură de ecran″, potrivit încheierii de ședință de atunci, analizată de Profit.ro.
Au urmat verificări în Olanda efectuate prin Interpol, plus stabilirea unei comisii rogatorii. În martie 2023, a fost prezentat în instanță răspunsul autorităților olandeze: Lukoil Europe Holdings BV ″(...) s-a închis din data de 18.10.2021 și a fost radiată de la Camera de Comerț din data de 08.01.2022″, conform documentelor din dosar.
Ulterior, a fost inițiat un nou demers extern, pentru a se vedea cine sunt succesorii Lukoil Europe Holdings BV, la care autoritățile olandeze au comunicat doar că entitatea radiată a avut un acționar unic înregistrat în Cipru, care a fost la rândul său lichidat.
În consecință, instanța de judecată a dispus în mai 2023 că firma radiată ″va fi reprezentată de avocatul din oficiu în prezenta cauză″, ceea ce se întâmplă și în momentul de față. Asta în condițiile în care reprezentantul Parchetului a arătat atunci că există ″prevederi în codul de procedură penală care stipulează că o societate inculpată radiată nu mai este necesar să fie reprezentată, nici măcar de către avocatul din oficiu″.
Judecătorii și toate părțile din proces așteaptă de aproape 2 ani și jumătate, de la finalul lunii iunie 2023, efectuarea unei expertize tehnico – judiciare multidisciplinare în specialitățile financiar – contabilă și fiscalitate, pe baza căreia să fie pronunțată o soluție în dosar, care va putea fi ulterior supusă căilor de atac.
Următorul termen în speță este stabilit pentru 25 noiembrie, cu condiția ca greva judecătorească declanșată din cauza scandalului modificării legislației pensiilor de serviciu pentru magistrați să ia sfârșit până atunci.
Cele mai recente date publice disponibile, aferente anului 2023, arată că Petrotel Lukoil SA, operatoarea rafinăriei ploieștene omonime, a înregistrat în anul respectiv profit net de 62,8 milioane lei, la venituri totale de peste 2 miliarde lei, cu un efectiv mediu de 542 de salariați. Compania a acumulat însă pierderi reportate din anii anteriori de peste 2 miliarde lei.
Pe de altă parte, sucursala din România a acționarului direct, Litasco SA Geneva, a raportat pe 2023 profit net de aproape 260 milioane lei, la încasări totale de 8,68 miliarde lei.
Sursă: portalul instanțelor de judecată
