EUR 4.8784 0.0016
USD 4.0503 0.0162
GBP 5.6437 0.0025
CHF 4.3880 -0.0168
XAU 223.2049 -0.6489
AED 1.1027 0.0044
AUD 3.1499 -0.0051
BGN 2.4943 0.0009
BRL 0.7207 0.0100
CAD 3.2009 0.0028
CNY 0.6262 0.0022
CZK 0.1861 -0.0006
DKK 0.6561 0.0002
EGP 0.2579 0.0001
HRK 0.6434 0.0002
100 HUF 1.3375 -0.0039
INR 0.0557 0.0003
100 JPY 3.7737 0.0014
100 KRW 0.3599 0.0006
MDL 0.2302 -0.0012
MXN 0.1943 -0.0009
NOK 0.4747 -0.0026
NZD 2.9343 -0.0065
PLN 1.0720 -0.0038
RSD 0.0415 0.0000
RUB 0.0549 0.0002
SEK 0.4799 -0.0023
THB 0.1334 0.0003
TRY 0.5428 -0.0044
UAH 0.1461 0.0011
XDR 5.8171 0.0127
ZAR 0.2689 -0.0013
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Briliant Technologies și Guard One au câștigat Poșta
    Briliant Technologies și Guard One au câștigat Poșta
    Telekom România va proteja BNR de atacurile cibernetice
    Telekom România va proteja BNR de atacurile cibernetice
    VIDEO Profit TV - Să ajutăm business-ul. UNSAR: România este tributară asigurărilor auto și unui cadru legislativ pentru asigurări de locuințe ce sigur poate fi îmbunătățit. Creștere a interesului românilor pentru tot ceea ce înseamnă asigurare
    VIDEO Profit TV - Să ajutăm business-ul. UNSAR: România este tributară asigurărilor auto și unui cadru legislativ pentru asigurări de locuințe ce sigur poate fi îmbunătățit. Creștere a interesului românilor pentru tot ceea ce înseamnă asigurare
    Airbus a livrat primele elicoptere H135 de generație nouă statului român
    Airbus a livrat primele elicoptere H135 de generație nouă statului român
    Francezii de la Thales capitalizează subsidiara din România. Un centru de inginerie a fost deschis în Capitală în urmă cu doi ani
    Francezii de la Thales capitalizează subsidiara din România. Un centru de inginerie a fost deschis în Capitală în urmă cu doi ani
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Averea lui Musk a scăzut cu 27 miliarde de dolari, pe fondul prăbușirii acțiunilor Tesla
    Averea lui Musk a scăzut cu 27 miliarde de dolari, pe fondul prăbușirii acțiunilor Tesla
    12,6 milioane lei pentru achiziția de echipamente medicale necesare Spitalulului Orășenesc Sinaia
    12,6 milioane lei pentru achiziția de echipamente medicale necesare Spitalulului Orășenesc Sinaia
    Arafat semnează carantinarea Timișoarei și avertizează: Ieșiți numai dacă trebuie! În weekend vor rămâne deschise doar magazinele alimentare și farmaciile, nu vor fi deshise mall-urile
    Arafat semnează carantinarea Timișoarei și avertizează: Ieșiți numai dacă trebuie! În weekend vor rămâne deschise doar magazinele alimentare și farmaciile, nu vor fi deshise mall-urile
    Comitetul de coordonare a vaccinării: 48.638 persoane vaccinate în ultimele 24 de ore / S-au înregistrat 57 de reacții adverse
    Comitetul de coordonare a vaccinării: 48.638 persoane vaccinate în ultimele 24 de ore / S-au înregistrat 57 de reacții adverse
    Twitter lucrează la o funcție de retragere a postărilor
    Twitter lucrează la o funcție de retragere a postărilor
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Robert Smith, liderul trupei The Cure, vinde o lucrare de artă în scop caritabil
    Robert Smith, liderul trupei The Cure, vinde o lucrare de artă în scop caritabil
    Twitter lucrează la o funcție de retragere a postărilor
    Twitter lucrează la o funcție de retragere a postărilor
    VIDEO „Promising Young Woman” - ales de Hollywood Critics Association drept cel mai bun film
    VIDEO „Promising Young Woman” - ales de Hollywood Critics Association drept cel mai bun film
    Mike Pompeo vrea ca sportivii americani să boicoteze Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing
    Mike Pompeo vrea ca sportivii americani să boicoteze Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing
    Este sau nu necesară adeverința medicală pentru a merge la sala de fitness?
    Este sau nu necesară adeverința medicală pentru a merge la sala de fitness?
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Economie
  4. Guvernul pregătește atacul împotriva infracțiunilor financiare: Deschide în DIICOT un departament special

Guvernul pregătește atacul împotriva infracțiunilor financiare: Deschide în DIICOT un departament special

Economie

Guvernul pregătește atacul împotriva infracțiunilor financiare: Deschide în DIICOT un departament special
Thomas Dincă
Thomas Dincă
scris 28 apr 2016

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) va fi reorganizată intern prin înființarea, la nivel central, a unui compartiment/serviciu pentru investigații financiare. Operațiunea a fost anunțată de Profit.ro în urmă cu două luni, prin prezentarea unui document oficial.

Reorganizarea va fi efectuată de Guvern, cu argumentul dezvoltării investigațiilor financiare, "pentru lipsirea grupărilor criminale de produsul infracțional", urmărirea circuitelor de finanțare a activităților teroriste și și anihilarea atacurilor informatice cu impact major.

În acest sens, personalului direcției va fi completat cu specialiști, ofițeri și agenți de poliție judiciară. Practic, în DIICOT vor fi angajați mai mulți specialiști în domeniul prelucrării și valorificării informațiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmărire penală.

EXCLUSIV Oficiul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a verificat aproape toate casele de avocatură din București CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Oficiul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a verificat aproape toate casele de avocatură din București

"Ca element de noutate, în structura de personal a DIICOT vor fi incluși ofițerii de poliție judiciară pentru  desfășurarea de activități specifice în cadrul urmăririi penale, urmând ca, prin reorganizarea internă, să fie creat la nivel central un compartiment/serviciu afectat investigațiilor financiare și de analiză, un serviciu/birou specializat dedicat activității de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, precum și un compartiment dedicat executării perchezițiilor informatice,  cu un număr total 125 de lucrători de poliție judiciară", relevă proiectul pregătit de Guvern.

La solicitarea procurorului șef al Direcției, ministrul de Interne va putea dispune detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară  în cadrul DIICOT pe o perioadă de cel mult 6 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani.

Va fi suplimentat și numărul de specialiști ai DIICOT în percheziții informatice, de la 23 la 40 de persoane.

În același timp, pentru a reduce stocul de dosare cu fapte minore de la DIICOT și concentrarea fluxului de date operative și resurse umane către zone considerate de vârf, cu impact asupra bugetului consolidat, din sfera de competență materială a Direcției vor fi eliminate o serie de infracțiuni considerate minore, precum bancruta simplă, accesul fără drept la un sistem informatic prin utilizarea unui instrument de plată electronic ori a datelor acestuia, falsul informatic atunci când aceste fapte nu sunt comise în cadrul unui grup infracțional organizat.

EXCLUSIV Fosta conducere ANAF a reclamat la DNA un procuror care a dezvinovățit angajați ai Gărzii Financiare Ilfov într-un dosar de evaziune CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Fosta conducere ANAF a reclamat la DNA un procuror care a dezvinovățit angajați ai Gărzii Financiare Ilfov într-un dosar de evaziune

De asemenea, agenții DIICOT nu se vor mai ocupa de cazuri de evaziune fiscală decât atunci când prejudiciul rezultat depășește 20 de milioane de lei, indiferent dacă faptele sunt comise sau nu de un grup infracțional organizat.

În urmă cu două luni, Profit.ro a anunțat că Guvernul va crește forța procurorilor implicați în combaterea evaziunii fiscale și va înființa în acest sop structuri de poliție judiciară fiscală în mai multe unități de Parchet, care să îi sprijine direct și fără intermediari pe procurori.

Argumentul principal al Executivului pentru înființarea unor astfel de structuri este eficientizarea activității Parchetelor în combaterea evaziunii fiscale.

viewscnt
Afla mai multe despre
guvernul
diicot
infractiuni
spalare
evaziune
departament
politia judiciara

Poţi citi în continuare

  • Operațiunea Helios: Antifrauda va înăspri controalele la restaurante, cluburi și baruri, după ce a primit reclamații de la cetățeni
    Operațiunea Helios: Antifrauda va înăspri controalele la restaurante, cluburi și baruri, după ce a primit reclamații de la cetățeni 22 apr 2016
  • Tristețe la concursul pentru posturi de inspectori antifraudă ANAF, circa 80% din totalul candidaților au picat testele
    Tristețe la concursul pentru posturi de inspectori antifraudă ANAF, circa 80% din totalul candidaților au picat testele 22 mar 2016
  • Antifrauda verifică magazinele online
    Antifrauda verifică magazinele online 10 mar 2016
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Robert Smith, liderul trupei The Cure, vinde o lucrare de artă în scop caritabil ieri, 20:04
  • FDGR a câștigat definitiv procesul cu Darius Vâlcov, care a sugerat, într-o postare pe Facebook, că formațiunea este o organizație nazistă. Daune de 20.000 lei ieri, 19:31
  • Averea lui Musk a scăzut cu 27 miliarde de dolari, pe fondul prăbușirii acțiunilor Tesla ieri, 19:20
  • 12,6 milioane lei pentru achiziția de echipamente medicale necesare Spitalulului Orășenesc Sinaia ieri, 19:11
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8784 +0.0016+0.03 %
1 USD4.0503 +0.0162+0.40 %
1 GBP5.6437 +0.0025+0.04 %
1 CHF4.3880 -0.0168-0.38 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Depozit la termen

Acest calculator estimeaza dobanda ce va fi incasata prin constituirea unui depozit la termen. Valoarea dobanzii este estimata in ipoteza ca rata dobanzii ramane fixa pe toata perioada de constituire a depozitului.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Economie

Cîțu: Nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să purtăm mască de fiecare dată. Vom lupta ca economia să rămână deschisă
Cîțu: Nu trebuie să ne relaxăm, trebuie să purtăm mască de fiecare dată. Vom lupta ca economia să rămână deschisă
  • Cîțu: Consiliul Fiscal, instituție care n-a fost așa de prietenoasă cu guvernele, anul acesta a dat un verdict cu care eu sunt foarte fericit
    Cîțu: Consiliul Fiscal, instituție care n-a fost așa de prietenoasă cu guvernele, anul acesta a dat un verdict cu care eu sunt foarte fericit
  • Prețurile petrolului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele 14 luni
    Prețurile petrolului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimele 14 luni
mai multe
  • Pe Profit Insider: Obligație inedită
    Pe Profit Insider: Obligație inedită
  • Pe Profit Insider: Probleme pentru ferme
    Pe Profit Insider: Probleme pentru ferme
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro