' fill='%23FBBC05' d='M0 37V11l17 13z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%23EA4335' d='M0 11l17 13 7-6.1L48 14V0H0z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%2334A853' d='M0 37l30-23 7.9 1L48 0v48H0z'/%3E%3Cpath clip-path='url(%23b)' fill='%234285F4' d='M48 48L17 24l-4-3 35-10z'/%3E%3C/svg%3E){kind=small}
Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut, joi, 46 de percheziții în municipiul București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar în care o grupare ar fi obținut importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere. Suspecții ar fi fost ajutați de o persoană din conducerea unei administrații județene a Finanțelor Publice, care le-ar fi oferit informații, dar ar fi obținut ilegal fonduri importante prin programele IMM Invest. Prejudiciul total cauzat în acest dosar depășește 100 de milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării ar fi beneficiat de sprijinul unei alte persoane cercetate, care ar fi exercitat atribuții de conducere în cadrul unei administrații județene a finanțelor publice, prin furnizarea de informații și îndrumări privind situația fiscală a societății interpuse, posibilitățile de compensare a obligațiilor și gestionarea raporturilor cu organele fiscale.
"În acest context, persoanele cercetate cu atribuții în verificarea și procesarea operațiunilor vamale (inspectori vamali), precum și persoane cu atribuții în cadrul operatorului de depozitare și eliberare din antrepozit vamal al produselor petroliere, ar fi încălcat obligațiile legale de serviciu, permițând societăților beneficiare amânarea nelegală a plății obligațiilor fiscale și valorificarea mărfurilor înainte de achitarea acestora. Prin aceste acțiuni ar fi fost amânată nelegal încasarea unor obligații fiscale de aproximativ 238,6 milioane de lei, reprezentând accize și TVA aferente operațiunilor de import. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin încasarea cu întârziere a acestor obligații se ridică la mai mult de 25.000.000 de lei, reprezentând dobânzi și penalități calculate de autoritatea vamală", mai arată Poliția.
Un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la aproape 52 de milioane de lei din activități cu deșeuri feroase și neferoase este instrumentat de procurorii și polițiștii din Prahova.
Activitatea s-a derulat pe parcursul a șase ani, începând din anul 2018.
Luni, au avut loc 21 de percheziții, în cinci județe, zeci de persoane urmând să fie duse la audieri.
"Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 1 ianuarie 2018 - 20 noiembrie 2024, o societate comercială ar fi înregistrat achiziții de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal și nu a calculat, reținut, declarat și virat impozitul pe venitul din alte surse, conturându-se suspiciunea rezonabilă că societatea în cauză a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 51.709.325 lei, compusă din impozit pe profit - 780.641 lei și impozit pe venituri din alte surse - stopaj la sursă - 50.928.684 lei", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.
Anchetatorii au identificat 27 de persoane, domiciliate în cele cinci județe, care figurează în documentele contabile ca furnizori ai societății, cu o cantitate totală de aproximativ 7.700.000 de kilograme de deșeuri, în valoare de 27.650.000 de lei.
Luni, 2 noiembrie, polițiștii au făcut 21 de percheziții domiciliare în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău. Ancheta vizează infracțiuni de evaziune, iar descinderile au avut ca scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum și a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt.
Autoritățile au declanșat astăzi operațiunea „Jupiter 6”, cu peste 200 de percheziții domiciliare programate în București și în mai multe județe.
Anchetatorii instrumentează dosare cu un prejudiciu total estimat la peste 15 milioane de lei și 1,5 milioane de euro, pentru fapte de evaziune fiscală, contrabandă și alte infracțiuni grave.
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a declanșat o nouă acțiune extinsă la nivel național. Operațiunea poartă denumirea de „Jupiter 6” și este coordonată de Inspectoratul General al Poliției Române.
Autoritățile au organizat pentru această zi un număr de 39 de acțiuni operative distincte. Pentru desfășurarea anchetelor, judecătorii au aprobat 202 mandate de percheziție domiciliară. În același timp, polițiștii pun în aplicare 23 de mandate de aducere. Intervențiile au loc simultan în municipiul București și în alte județe.
Reprezentanții Parchetului General au explicat anvergura acestei operațiuni.
„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii «JUPITER 6», în cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2026, sunt desfășurate 39 de acțiuni operative, fiind puse în aplicare 202 de mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere, în municipiul București și în mai multe județe din țară”, se precizează în comunicat.
Infracțiuni economice și abuzuri contra minorilor
Dosarele penale instrumentate de anchetatori acoperă un spectru larg de încălcări ale legii. O direcție principală a investigațiilor vizează criminalitatea economică. Aici, procurorii au deschis dosare pentru evaziune fiscală, spălarea banilor, contrabandă calificată, furt calificat și înșelăciune.
A doua direcție a operațiunii se concentrează pe infracțiuni contra persoanei și abuzuri. Dosarele includ fapte de violență în familie și multiple infracțiuni sexuale comise asupra minorilor, de la corupere la rele tratamente.
Lista faptelor investigate continuă cu activități ilegale din domeniul jocurilor de noroc și nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive.
Ofițerii vizează și fapte de braconaj, tăieri ilegale de arbori, abuz în serviciu și gestiunea ilegală a deșeurilor, alături de punerea în circulație a produselor contrafăcute.
Prejudicii de milioane de euro și confiscări
Impactul financiar al acestor infracțiuni atinge un nivel ridicat. Conform datelor oficiale transmise de autorități, prejudiciile cuantificate până în acest moment ajung la 15.171.256 de lei. Pe lângă această sumă, dosarele includ un prejudiciu suplimentar evaluat la 1.520.000 de euro.
Perchezițiile domiciliare au ca obiectiv ridicarea mijloacelor materiale de probă. Echipele de intervenție confiscă armele deținute fără autorizație, materialele explozive și bunurile obținute din activități ilicite.
„Perchezițiile vizează identificarea și ridicarea de documente contabile și financiar-fiscale, înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare a datelor, arme și muniții deținute ilegal, materiale explozive, articole pirotehnice, bunuri provenite din activități infracționale, precum și orice alte mijloace materiale de probă utile pentru soluționarea cauzelor instrumentate”, a mai transmis Parchetul General.
Pentru a garanta recuperarea acestor sume de bani, procurorii de caz vor institui măsuri asigurătorii. Acțiunea urmărește identificarea și indisponibilizarea bunurilor dobândite prin încălcarea legii.
Măsurile asigură repararea pagubelor produse de suspecți. La finalul perchezițiilor, persoanele vizate de mandatele de aducere vor oferi explicații în fața procurorilor, pe parcursul audierilor programate.
Este a șasea activitate din cadrul Operațiunilor Jupiter, care vizează un număr foarte mare de percheziții domiciliare, ridicarea mijloacelor materiale de probă și reținerea făptașilor și aducerea lor în fața instanței.
