EUR 4.8742 0.0002
USD 4.0186 -0.0219
GBP 5.4736 0.0040
CHF 4.5297 -0.0032
XAU 238.3750 0.1548
AED 1.0941 -0.0059
AUD 3.0974 -0.0001
BGN 2.4921 0.0001
BRL 0.7588 -0.0046
CAD 3.1593 -0.0027
CNY 0.6202 -0.0020
CZK 0.1863 0.0002
DKK 0.6552 0.0000
EGP 0.2558 -0.0016
HRK 0.6444 -0.0009
100 HUF 1.3591 0.0079
INR 0.0550 -0.0001
100 JPY 3.8638 -0.0290
100 KRW 0.3645 -0.0005
MDL 0.2335 0.0009
MXN 0.2043 0.0016
NOK 0.4705 0.0026
NZD 2.8612 -0.0085
PLN 1.0752 0.0034
RSD 0.0415 0.0001
RUB 0.0545 0.0001
SEK 0.4828 0.0029
THB 0.1338 -0.0003
TRY 0.5401 0.0004
UAH 0.1429 -0.0002
XDR 5.7871 -0.0177
ZAR 0.2679 0.0046
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Plan - Vânzarea ori închirierea unei locuințe sau obținerea unui certificat fiscal, condiționată de existența unei polițe de asigurare PAD
    Plan - Vânzarea ori închirierea unei locuințe sau obținerea unui certificat fiscal, condiționată de existența unei polițe de asigurare PAD
    Decontarea directă a daunelor pentru șoferi, schimbată. Noul sistem va crește prețul asigurărilor auto RCA cu minimum 10%. Șoferul va fi însă responsabilizat când încheie asigurarea:" Polița va fi pentru el, nu pentru celălalt șofer."
    Decontarea directă a daunelor pentru șoferi, schimbată. Noul sistem va crește prețul asigurărilor auto RCA cu minimum 10%. Șoferul va fi însă responsabilizat când încheie asigurarea:" Polița va fi pentru el, nu pentru celălalt șofer."
    Tranzacție - Life Is Hard pregătește preluarea Innobyte
    Tranzacție - Life Is Hard pregătește preluarea Innobyte
    City Insurance a pierdut la prima instanță într-un litigiu cu ASF pentru o amendă din 2019
    City Insurance a pierdut la prima instanță într-un litigiu cu ASF pentru o amendă din 2019
    Șeful Direcției Regionale București dă în judecată ANCOM, cerând daune morale de 500.000 lei
    Șeful Direcției Regionale București dă în judecată ANCOM, cerând daune morale de 500.000 lei
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    FAN Courier își atenționează clienții să aplice anumite măsuri pentru a limita riscul de a fi victimele unui atac cibernetic
    FAN Courier își atenționează clienții să aplice anumite măsuri pentru a limita riscul de a fi victimele unui atac cibernetic
    Ministerul Apărării Naționale cumpără echipamente IT&C de 22,76 milioane lei de la Dendrio Solutions, companie deținută de Bittnet Systems
    Ministerul Apărării Naționale cumpără echipamente IT&C de 22,76 milioane lei de la Dendrio Solutions, companie deținută de Bittnet Systems
    Plan - Vânzarea ori închirierea unei locuințe sau obținerea unui certificat fiscal, condiționată de existența unei polițe de asigurare PAD
    Plan - Vânzarea ori închirierea unei locuințe sau obținerea unui certificat fiscal, condiționată de existența unei polițe de asigurare PAD
    Sibiu - nominalizat pe lista celor mai bune 20 de destinații turistice europene. Unde poate fi votat și cum a fost inclus lângă Viena, Paris, Roma, Cornwall, Dordogne, Cappadocia, Kotor, Soca, Braga, Insulele Canare, Capri
    Sibiu - nominalizat pe lista celor mai bune 20 de destinații turistice europene. Unde poate fi votat și cum a fost inclus lângă Viena, Paris, Roma, Cornwall, Dordogne, Cappadocia, Kotor, Soca, Braga, Insulele Canare, Capri
    Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
    Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
    Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat
    India este prima țară care cere WhatsApp retragerea noilor politici de intimitate
    India este prima țară care cere WhatsApp retragerea noilor politici de intimitate
    Wall Street s-ar putea confrunta cu patru ani dificili, cu o administrație Biden care semnalează o politică mai dură față de sectorul financiar decât se anticipa inițial
    Wall Street s-ar putea confrunta cu patru ani dificili, cu o administrație Biden care semnalează o politică mai dură față de sectorul financiar decât se anticipa inițial
    Serviciul de streaming Paramount+, disponibil din martie în SUA și America Latină
    Serviciul de streaming Paramount+, disponibil din martie în SUA și America Latină
    INFOGRAFICE Bitcoin depășește acțiunile tech pe lista celor mai aglomerate active la tranzacționare. Criptomoneda, pe primul loc și în topul bulelor speculative
    INFOGRAFICE Bitcoin depășește acțiunile tech pe lista celor mai aglomerate active la tranzacționare. Criptomoneda, pe primul loc și în topul bulelor speculative
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Pagina 3

cautare



Rezultatele 51 - 73 din 73 pentru "spalare de bani"

  • BCE a oprit toate plățile către banca letonă ABLV, acuzată de spălare de bani
    BCE a oprit toate plățile către banca letonă ABLV, acuzată de spălare de bani
    19 feb 2018

    Banca Centrală Europeană a oprit toate plățile către ABLV Bank, al treilea grup bancar din Letonia, care se confruntă cu acuzații de spălare de bani, a anunțat luni BCE, transmite Reuters.

  • Bruxellul îndeamnă “insistent” România să transpună normele privind combaterea spălării banilor, migrația și transportul feroviar
    Bruxellul îndeamnă “insistent” România să transpună normele privind combaterea spălării banilor, migrația și transportul feroviar
    7 dec 2017

    Comisia Europeană a îndemnat “insistent” România să transpună în legislația națională normele UE privind combaterea spălării banilor, migrația legală și instituirea spațiului feroviar unic european.

  • Marea Britanie vrea ca reglementările UE privind prevenirea spălării banilor să se aplice și monedelor virtuale
    Marea Britanie vrea ca reglementările UE privind prevenirea spălării banilor să se aplice și monedelor virtuale
    5 dec 2017

    Marea Britanie vrea reglementarea mai strictă a bitcoin și a altor monede virtuale prin extinderea aplicabilității regulilor Uniunii Europene referitoare la prevenirea spălării banilor, astfel încât traderii să fie obligați să își dezvăluie identitățile și să raporteze activitățile suspecte, relatează Reuters.

  • ANCHETĂ Azerbaidjanul și-a cumpărat ”prieteni” în străinătate de 2,5 miliarde euro, inclusiv la Consiliul Europei
    ANCHETĂ Azerbaidjanul și-a cumpărat ”prieteni” în străinătate de 2,5 miliarde euro, inclusiv la Consiliul Europei
    5 sep 2017

    Azerbaidjanul a chetuit 2,5 miliarde de euro, în perioada 2012-2014, cu scopul de a obține susținători în străinătate, inclusiv la Consiliul Europei (CoE), potrivit unei anchete jurnalistice efectuate de ziare europene cu privire la această țară petrolieră din Caucaz, relatează AFP, citată de News.ro.

  • DNA începe acțiunea penală împotriva unei filiale a RCS&RDS pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani. Sechestre de 3 milioane euro
    DNA începe acțiunea penală împotriva unei filiale a RCS&RDS pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani. Sechestre de 3 milioane euro
    25 iul 2017

    În dosarul RCS&RDS – Mitică Dragomir, Direcția Națională Anticorupție a pus în mișcare acțiunea penală împotriva Integrasoft, filială a grupului, acuzația fiind săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani, în timp ce un oficial al companiei este acuzat de complicitate. DNA a confirmat instituirea sechestrelor pentru 2 imobile în valoare de 13,71 milioane lei, dar conducerea Digi Communications spune că aceasta nu va afecta semnificativ activitatea companiei.

  • Deutsche Bank va plăti 41 de milioane de dolari în SUA pentru închiderea unei investigații privind spălarea de bani
    Deutsche Bank va plăti 41 de milioane de dolari în SUA pentru închiderea unei investigații privind spălarea de bani
    31 mai 2017

    Deutsche Bank a acceptat plata a 41 de milioane de dolari în Statele Unite pentru închiderea unei investigații a Rezervei Federale (Fed) referitoare la incapacitatea băncii germane de a preveni eficient activitățile de spălare de bani, transmite Bloomberg.

  • Măsuri după Panama Papers: Băncile, obligate să raporteze mai multe tranzacții decât până acum. Verificări de spălare a banilor, extinse la mai multe categorii de persoane
    Măsuri după Panama Papers: Băncile, obligate să raporteze mai multe tranzacții decât până acum. Verificări de spălare a banilor, extinse la mai multe categorii de persoane
    26 mai 2017

    Suma minimă pentru care instituțiile de credit vor fi obligate să raporteze autorităților o tranzacție va fi redusă de la 15.000 euro la 10.000 euro, iar în categoria persoanelor cărora le va fi acordată o atenție sporită vor intra și membrii din conducerea unui partid politic. Un document analizat de Profit.ro face referire și la persoane care controlează firme, asociații, fundații.

  • Fostul președinte FRF Mircea Sandu și alte trei persoane, urmărite penal pentru delapidare și spălare de bani
    Fostul președinte FRF Mircea Sandu și alte trei persoane, urmărite penal pentru delapidare și spălare de bani
    24 mai 2017

    Fostul președinte al FRF Mircea Sandu și alte trei persoane sunt urmărite penal de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani. Potrivit procurorilor, ancheta vizează modul în care a fost construită Baza Sportivă de la Buftea, județul Ilfov.

  • DNA anunță începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită și spălare de bani și a directorului general, pentru spălare de bani
    DNA anunță începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită și spălare de bani și a directorului general, pentru spălare de bani
    17 mai 2017

    Direcția Națională Anticorupție anunță, miercuri, că procurorii au finalizat procedura de aducere la cunoștință a învinuirilor în dosarul RCS & RDS în care este cercetat și fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir și că în acest caz este urmărit penal, pentru spălare de bani, și directorul general al companiei Serghei Bulgac. De asemenea, este începută urmărirea penală și împotriva RCS & RDS și a altor două firme.

  • Percheziții la sediile Credit Suisse din Londra, Amsterdam și Paris. Acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani
    Percheziții la sediile Credit Suisse din Londra, Amsterdam și Paris. Acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani
    31 mar 2017

    Câțiva angajați și sute de conturi ale Credit Suisse sunt subiectul unor anchete ale autorităților din Olanda, acestea fiind extinse la 5 țări unde banca desfășoară activități. De la sediile băncii elvețiene au fost confiscate tablouri, bijuterii, informații despre conturi bancare și chiar un lingou de aur.

  • ING este investigată de procuratura olandeză pentru corupție și spălare de bani și ar putea plăti amenzi mari
    ING este investigată de procuratura olandeză pentru corupție și spălare de bani și ar putea plăti amenzi mari
    22 mar 2017

    ING a dezvăluit în raportul anual publicat săptămâna trecută că este investigată penal de procuratura olandeză sub suspiciunea de spălare de bani și corupție, fiind posibil să plătească amenzi semnificative, relatează Reuters.

  • Exportul de importuri trebuie să aducă prosperitate, nu spălare de bani
    Exportul de importuri trebuie să aducă prosperitate, nu spălare de bani
    21 feb 2017

    Am citit un articol în care se spunea că în România frauda de TVA e cea mai mare din Uniunea Europeană. De când am intrat în UE am fi pierdut între 5% - 7% din PIB anual la buget, adică mai mult decât întreaga datorie publică acumulată.

  • Bitcoin scade abrupt după ce două firme din China care operează tranzacții cu moneda virtală au suspendat retragerile
    Bitcoin scade abrupt după ce două firme din China care operează tranzacții cu moneda virtală au suspendat retragerile
    9 feb 2017

    Bitcoin scade abrupt după ce două companii din China care realizează operațiuni cu moneda virtuală au suspendat retragerile, atât pentru bitcoin, cât și pentru litecoin, informează MarketWatch și cointelegraph.com.

  • Deutsche Bank plătește penalizări de 625 de milioane dolari în SUA și Marea Britanie, pentru spălare de bani rusești
    Deutsche Bank plătește penalizări de 625 de milioane dolari în SUA și Marea Britanie, pentru spălare de bani rusești
    31 ian 2017

    Deutsche Bank va plăti amenzi cumulate în valoare de 625 de milioane de dolari în Statele Unite și Marea Britanie, pentru activități de spălare de bani efectuate pentru clienți din Rusia, transmite Reuters.

  • Legile care au omorât secretul bancar și suprareglementarea obligă bancherii să-și regândească activitatea
    Legile care au omorât secretul bancar și suprareglementarea obligă bancherii să-și regândească activitatea
    29 oct 2016

    Secretul bancar a fost aproape complet eliminat, măsuri noi aflate în pregătire urmând să-i anihileze și ultimele zbateri. Și în România, băncile trebuie să transmită Fiscului tot mai multe informații, despre toate sumele depuse și mișcate în conturi de clienți.

  • Deloitte este dată în judecată în Dubai pentru că nu a semnalat activități de spălare de bani, de 200 milioane de dolari
    Deloitte este dată în judecată în Dubai pentru că nu a semnalat activități de spălare de bani, de 200 milioane de dolari
    23 aug 2016

    Un grup de investiții din Dubai dă în judecată divizia din Orientul Mijlociu a companiei de consultanță și audit Deloitte, cu acuzația că nu a semnalat activitățile de spălare de bani efectuate la o fostă bancă libaneză, relatează Business Insider.

  • Noi complicații după falimentul Silver Mountain: Instanța cere verificarea unei acuzații de spălare de bani prin BCR
    Noi complicații după falimentul Silver Mountain: Instanța cere verificarea unei acuzații de spălare de bani prin BCR
    13 iun 2016

    Executorul judecătoresc care nu și-a putut încasa inițial onorariul de circa 1 milion de euro, după ce proiectul Silver Mountain din Poiana Brașov a intrat în faliment, dă bătăi de cap celei mai mari bănci din țară. O plângere făcută împotriva lui Remus Borza de firma care i-a preluat creanța și cu care BCR se judecă separat pentru încasarea nejustificată a banilor, clasată în trecut de DNA, a găsit înțelegere la Curtea de Apel București.

  • UBS, pusă sub acuzare în Belgia pentru evaziune fiscală în formă agravată
    UBS, pusă sub acuzare în Belgia pentru evaziune fiscală în formă agravată
    26 feb 2016

    UBS, cea mai mare bancă elvețiană, a fost pusă sub acuzare în Belgia pentru spălare de bani și evaziune fiscală în formă agravată și organizată, au anunțat vineri procurorii belgieni.

  • Tribunalul Prahova restituie procurorilor dosarul Petrotel Lukoil, după ce constatase neregularități în rechizitoriu
    Tribunalul Prahova restituie procurorilor dosarul Petrotel Lukoil, după ce constatase neregularități în rechizitoriu
    12 ian 2016

    Este vorba de dosarul în care figurează ca inculpați rafinăria Petrotel, acționarul majoritar al rafinăriei, Lukoil Europe Holdings din grupul rus omonim, precum și mai multe persoane din conducerea companiei și din Consiliul de Administrație. Acuzațiile sunt de spălare de bani și de folosire cu rea-credință a creditului companiei, prejudiciul fiind estimat la 1,2 miliarde euro.

  • Primarul general suspendat al Capitalei Sorin Oprescu, trimis în judecată
    Primarul general suspendat al Capitalei Sorin Oprescu, trimis în judecată
    20 nov 2015

    Primarul suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost trimis în judecată pentru luare de mită, spălare de bani, abuz în serviciu și constituire a unui grup infracțional organizat. Alături de Oprescu au mai fost trimise în judecată mai multe persoane: fostul său șofer Cristian Stanca, zis Grenadă, directori din primărie și alți complici.

  • Evaziune fiscală din contracte încheiate cu Administrația Cimitirelor și ALPAB
    Evaziune fiscală din contracte încheiate cu Administrația Cimitirelor și ALPAB
    19 nov 2015

    Polițiștii și procurorii din Capitală fac 43 de percheziții, pentru destructurarea unei rețele formate din 14 persoane și specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, proveniți din contracte încheiate cu Administrația Cimitirelor și ALPAB, din subordinea Primăriei București.

  • Lukoil majorează capitalul rafinăriei Petrotel printr-o metodă declarată deja suspectă de procurori
    Lukoil majorează capitalul rafinăriei Petrotel printr-o metodă declarată deja suspectă de procurori
    1 oct 2015

    Potrivit rechizitoriului Parchetului Ploiești, în perioada 2011 - 2014, la Petrotel Lukoil au fost constituite în total, în urma unor majorări de capital la care a participat exclusiv Lukoil Europe Holdings BV, prime de emisiune de peste 1,88 miliarde lei, bani care pot fi retrași oricând de compania care controlează Petrotel.

  • Dosarul "LukOil" a fost trimis în instanță. Procurorii spun că prejudiciul este de peste 1.765.000.000 euro
    Dosarul "LukOil" a fost trimis în instanță. Procurorii spun că prejudiciul este de peste 1.765.000.000 euro
    3 aug 2015

    Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au dispus trimiterea în judecată a SC Petrotel Lukoil Ploiești și a SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda.

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »Next
Urmărește poveștile cu profit pe:

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • FAN Courier își atenționează clienții să aplice anumite măsuri pentru a limita riscul de a fi victimele unui atac cibernetic astăzi, 12:17
  • Ministerul Apărării Naționale cumpără echipamente IT&C de 22,76 milioane lei de la Dendrio Solutions, companie deținută de Bittnet Systems astăzi, 12:02
  • Plan - Vânzarea ori închirierea unei locuințe sau obținerea unui certificat fiscal, condiționată de existența unei polițe de asigurare PAD astăzi, 12:00
  • VIDEO Mai mulți membri ai Guvernului s-au vaccinat împotriva COVID-19 astăzi, 11:41
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8742 +0.00020.00 %
1 USD4.0186 -0.0219-0.54 %
1 GBP5.4736 +0.0040+0.07 %
1 CHF4.5297 -0.0032-0.07 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro